Γ
II
l丨
丨 儡遘镄鬻山纸盥黻份辑眼公司飚立鳌藜
—
—
邋于飧嗣八儡 三 十猢次鑫藜会有关攀顼的独 立慧见
—
根据 中国证监会《关于在 上 市公司建 立 独 立 董事制度 的指导意见》、《上 市公司治理 准则 》
和 上海 证券交 易所 《股票 上 市规则 》以及公司 《章程 》、《独 立 董事制度 》的有关规定 ,我 们
作为福建省青 山纸业股 份有限公司的独 立 董事 ,仔 细审阅了公司提供 的资料 ,并 通过对公司
有关情况 的了解和调查 ,基 于独 立 判断的立 场 ,就 公司于 ⒛ 19年 10月 18日 召开 的八届 三
十 四次董事会 审议 的相关议案 内容发表独 立 意见如下 :
一 、关于拟在广州设立 全资子公司
1、 公司本次拟投资设 立全 资子公司 ,是 公司综合 考虑公司战略 、市场需求状况等各方
面因素后作 出的决策 ,项 目投资后有利于进 一步提升公司的综合竞争实力 。 我们 同意公司
本次对外投资事项 。
2、 公司本次对外投资 己聘请资质 中介 ,并 相应 出具有关项 目可行性建议 、法律意见书
等 ,不 存在损害公司及公司全体股 东利 益的情形 。
3、 本次对外投资行为不构成关联交易和重大资产重组 ,公 司的决策程序符合有关法律
法规及 《公司章程 》 的规定 。
二、关于控股子公司深圳市恒宝通光 电子股份有限公司拟与马来西 亚 张仕 国企业有 限公
司成 立 合资公司暨建设 光 电产 品生产制造基地
1、 公司控股子公司深圳市恒宝通对外投资与马来西亚 S,K.Tiong成 立 合资公司建设光
电产 品生产制造基地 ,有 利于强化深圳恒宝通 国际主要客户合作关系 、进 一步拓宽海外市场 ,
推动 品牌 国际化 ,提 高综合竞争力 ,这 符合深圳恒宝通 中长期战略发展 目标 。我们 同意子公
司本次对外投 资事项 。
2、 子公司本次对外投 资项 目己聘请资质 中介 ,并 相应 出具有关项 目可研 、法律意见书
等 ,不 存在损害子公司及 上 市公司全体股东利 益 的情形 。
3、 本次对外投资行为不构成关联交易和 重 大资产重组 。子公司本次对外投资诀策程序
符合 上 市公司 《公司章程》及有关规定 ,子 公司股 东会批准后实施 。
福建省青 山纸业股 份有 限公司
二 ○-九 年十月十八 日
独 立 董事 :郑 学军 、杨守杰 、 阙友雄 、 曲凯
净窜 '网 酬虹谗屯
`
