上海汽车集团股份有限公司八届三次董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知情况
本公司董事会于2021年8月13日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于2021年8月25日下午在上海市威海路489号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、董事出席会议情况
会议应到董事7人,出席董事7人。会议由董事长陈虹先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。
四、会议决议
经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议:
1、关于《公司2021年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案;
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(同意7票,反对0票,弃权0票)
2、2021年半年度报告及摘要;
2021年上半年,公司实现营业总收入3660.96亿元,同比增长
29.03%;实现归属于上市公司股东的净利润133.14亿元,同比增长
58.61%,基本每股收益1.150元,同比增长60.17%。2021年6月末公司总资产8834.77亿元,归属于上市公司股东的净资产2759.75亿元。
公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。(同意7票,反对0票,弃权0票)
3、关于《公司2021年上半年度内部控制评价报告》的议案;(同意7票,反对0票,弃权0票)
4、关于投资设立嘉兴东曦致行股权投资合伙企业(有限合伙)的议案。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。(同意7票,反对0票,弃权0票)
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司
董事会2021年8月27日