2015年半年度报告
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公司代码：600105 公司简称：永鼎股份
江苏永鼎股份有限公司
2015年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人莫林弟、主管会计工作负责人吴春苗及会计机构负责人（会计主管人
员）吴春苗声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、前瞻性陈述的风险声明
本半年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、其他
无
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目录
第一节释义. 3
第二节公司简介. 3
第三节会计数据和财务指标摘要. 5
第四节董事会报告. 6
第五节重要事项. 19
第六节股份变动及股东情况. 26
第七节优先股相关情况. 27
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 28
第九节财务报告. 29
第十节备查文件目录. 141
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第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会指中国证券监督管理委员会
上交所指上海证券交易所
永鼎股份、公司、本公司、母公司指江苏永鼎股份有限公司
本集团指江苏永鼎股份有限公司及其子公司
永鼎集团指永鼎集团有限公司
苏州新材料指苏州新材料研究所有限公司
永鼎泰富指江苏永鼎泰富工程有限公司
金亭线束指上海金亭汽车线束有限公司
东昌集团指上海东昌企业集团有限公司
东昌投资指上海东昌投资发展有限公司
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称江苏永鼎股份有限公司
公司的中文简称永鼎股份
公司的外文名称 JIANGSU ETERN CO., LTD.
公司的外文名称缩写 ETERN
公司的法定代表人莫林弟
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名彭勇泉陈海娟
联系地址江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧
江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧
电话 0512－63271201 0512－63272489
传真 0512－63271866 0512－63271866
电子信箱 pyq@yongding.com.cn zqb@yongding.com.cn
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三、基本情况变更简介
公司注册地址江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧
公司注册地址的邮政编码 215211
公司办公地址江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧
公司办公地址的邮政编码 215211
公司网址 www.yongding.com.cn
电子信箱 zqb@yongding.com.cn
报告期内变更情况查询索引无
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址
www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点永鼎公司证券部
报告期内变更情况查询索引无
五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所永鼎股份 600105 永鼎光缆
六、公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2014年5月13日
注册登记地点江苏省吴江市芦墟镇318国道72K北侧
企业法人营业执照注册号 3207088
税务登记号码 320584134778985
组织机构代码 13477898－5
报告期内注册变更情况查询索引无
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第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 662,820,347.09 693,654,460.03 -4.45
归属于上市公司股东的净利润 74,701,339.20 109,612,995.42 -31.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
65,595,883.66 -2,232,945.32 3,037.64
经营活动产生的现金流量净额-79,105,670.34 -64,821,289.07 -22.04
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,713,890,649.42 1,696,332,507.12 1.04
总资产 2,602,256,586.38 2,616,273,861.65 -0.54
(二)主要财务指标
主要财务指标
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.196 0.288 -31.94
稀释每股收益（元／股） 0.196 0.288 -31.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0.172 -0.006 2,966.67
加权平均净资产收益率（%） 4.31 6.97 减少2.66 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
3.78 -0.14 增加3.92 个百分点
二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益-976,014.35
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
12,043,334.38 已通过临时公告
披露
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,173,498.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,381,089.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额-5,014,552.68
所得税影响额-1,739,720.28
合计 9,105,455.54
第四节董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产重组事项通过中国证监会核准，提升了公司的主营业务盈利能力，拓展了公司主营业务的发展方向。
为了更好地整合上市公司的资源、充分发挥产业的集聚效应和产业链的协同效应，公司以本次重组事项获批为契机，在公司原有发展战略基础上，根据公司所处行业外部环境的变化及公司实际情况，及时召开公司董事会确定公司三年经营发展规划，将公司所处外部环境有较大变化的行业发展规划进行了相应调整如下：
1、通信传输板块
2015 年以来，政府相关主管部门相继出台推进网络提速的相关政策，将会推动三大运营商重新加快光纤接入等传输网络的大规模投资和建设。虽然市场有所好转，但光纤光缆等传输线缆市场竞争依然激烈，公司将采取对现有设备进行升级改造、并适当新增投资，逐步扩大公司光纤光缆等传输线缆的产能，保证产能的稳定增长，维持公司在光纤光缆等传输线缆市场上的份额。
2、EPC 海外电力工程总承包板块
公司控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司从 2007 年起已率先开始实施“走出去”战略，通过多年在海外市场的耕耘和培育，在东南亚国家的传统市场取得了良好业绩，同时开拓了非洲等新兴市场，成为江苏省“走出去”战略的重点支持企业。
在国内政策层面，国家提出“一带一路”战略的逐步实施和中国政府倡议筹建的“亚洲基础设施投资银行”（以下简称“亚投行”）正式成立的临近，各级政府均大力2015年半年度报告
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支持国内企业实施“走出去”战略；在国际市场上，东南亚、非洲等地区的发展中国家对基础设施建设特别是电力工程建设存在刚性需求，一些国家紧张的电力形势已严重制约了整个国家经济的快速发展，因此预计近年来国际工程市场包括电力工程总承包市场依旧呈现出高速增长的态势。
面对时代赋予的大好机遇，公司下一步将重点在“EPC”海外电力工程总承包上加大业务发展力度，一方面不断开拓非洲等新兴市场，另一方面在传统东南亚市场做好大订单的跟踪储备工作，力争“EPC”海外电力工程总承包业务能够为公司带来较稳定的营业收入和利润。
3、汽车线束（汽车后服务市场）板块
公司在完成对上海金亭汽车线束有限公司（以下简称“金亭线束”）的收购后将进行必要的整合，进一步增强金亭线束的市场开拓能力，通过提高设备自动化和适当新增投资提升产能以满足订单的增长需求。
目前整个国内汽车后服务市场的容量较大且在不断增加，公司以本次收购金亭线束涉足到汽车零部件行业为契机，定位于汽车线束并计划适时延伸至汽车后服务市场板块。
公司在选择汽车后服务市场细分领域时将重点考虑和公司主业及金亭线束现有业务协同性较好的细分市场，能够与上市公司通信行业+金亭线束信号传输的技术和研发优势发挥最佳协同效应。结合目前汽车智能化的发展趋势，公司计划将汽车后服务市场细分领域方向定位于车联网系统，并将根据具体情况，利用资本市场的平台，整合好公司的汽车线束（汽车后服务市场）板块，将此作为公司未来发展的重点方向之一。
一、通信传输板块
2015年以来，中国经济处于新常态，GDP增速放缓，但从通信行业的情况看，仍处于相对较高的增长期，特别是今年 5月份，《国务院办公厅关于加快高速宽带网络建设推进网络提速的指导意见》的出台，提出了加快推进全光纤网络城市和第四代移动通信（4G）网络建设，预计将会推动三大运营商重新加快光纤接入等传输网络的大规模投资和建设，报告期内全行业出现了光纤供不应求，导致光纤价格走高的趋势。
公司光纤项目一期工程已经于 2014年投产并达产，确保了公司光缆生产的部分需求，报告期内公司光纤光缆的产销量比去年同期相比有所增长。根据市场环境的变化和光纤项目一期工程的实际运营情况，公司在报告期内启动了光纤项目二期工程的建设工作，目前各方面进展顺利，预计会在 2016年上半年投产。同时，公司计划在2015年半年度报告
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今年投入适当资金，对光缆的产能进一步的扩充。另外，公司根据通信电缆市场需求持续下降的趋势，对通信电缆的产能作了进一步调整，增加了部分宽带、中继电缆产能，以适应市场变化，特别是在技术研发方面，投入人力和财力，加大了满足设备制造商需求的设备电缆新产品的研发。在电线电缆方面，现有通信电源线在铁塔公司和运营商的份额加大，布电线产品在装饰装修市场方面的份额加大，公司也适当的扩大了电线电缆方面的产能。
在市场开发上，公司一方面稳定并拓展国内运营商市场，仍在加大设备制造商及专网市场的开拓工作，并持续加大国外市场的开拓力度，在原有出口俄罗斯、越南等市场的基础上，通过各种合作加大老挝、泰国等东南亚市场的开发。
二、EPC 海外电力工程总承包板块
目前国际市场特别是东南亚、非洲等地区的发展中国家对基础设施建设特别是电力工程建设存在着刚性需求，预计国际工程市场包括电力工程总承包市场依旧会呈现出高速增长的态势，而随着国家“一带一路”战略的逐步实施以及亚投行的成立，我们相信中国企业在国际工程市场竞争力将会越来越强，在未来几年的时间，将为公司的 EPC 海外电力工程总承包业务的拓展带来更多的机遇。
报告期内孟加拉 KODDA电厂 1.68亿美金项目进展顺利并已竣工，由于还需相关
方竣工验收，因此没有结算工程收入，2014年新中标签约的部分项目刚开始执行，导致 EPC 海外电力工程总承包板块收入比上年同期有所下降。
借助国家“一带一路”战略的实施，公司加大了 EPC 海外电力工程总承包业务的拓展力度，在 2015年上半年，公司与第三国业主签署无约束力 MOU
（谅解备忘录），以协助业主向中国相关政策性银行申请两国政府间的 G-G贷款，用于其拥有并经营所在国的大部分输变电系统的大规模升级、扩建和改造。目前该项目申请贷款仍在政府相关部门审批中，如果申请贷款最终获批，且公司与业主成功签订EPC总承包合同，预计将对公司近几年主营业务收入和盈利能力产生积极的影响。此外，公司还在加大对东南亚传统市场和非洲新兴市场的开拓力度，在现有项目储备的基础上，积极参与新项目的投标。
三、汽车线束（汽车后服务市场）板块
公司于 2014年 10月筹划发行股份及支付现金并募集配套资金购买金亭线束 100%的股权，该重组事项在报告期内通过了中国证监会的核准，截至本报告披露之日，金亭线束的工商变更及公司因发行股份的新增股份登记工作已经全部完成。金亭线束已经成为公司全资控股子公司，公司将对金亭线束进行必要的整合，加大对金亭线束的2015年半年度报告
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扶持，依托在线缆制造业积累的行业经验、技术优势和人才储备，提高金亭线束在汽车整车线束方案设计和研发方面的参与度，同时将对金亭线束提供必要的资金支持，以不断拓展业务，保持乃至提高金亭线束的盈利能力。
公司成功收购金亭线束，即夯实了公司的主营业务盈利能力，又为公司下一步的转型拓展了空间。上市公司长期从事通信线缆的研发制造，与三大运营商保持良好业务合作关系；金亭线束作为汽车线束的研发生产企业，为上海大众的 A级供应商和上海通用的绿色供应商，也是国内唯一一家获得沃尔沃线束供应商资质的内资企业；公司的联营公司东昌投资长期从事汽车销售业务，拥有 70余家汽车经销和授权售后服务的 4S店。目前国内汽车后服务市场的容量较大且在不断增加，结合汽车智能化的发展趋势，公司计划整合上述资源，利用资本市场的平台适时进入汽车后服务市场。
四、超导新材料板块
报告期内，在产品研制和生产方面，2代高温超导带材完成了系统工艺开发，形成了长带研制能力，连续制备出多根百米以上大长度标准电流超导带材，得到了多家材料试用单位的一致认可。在技术创新和突破方面，2代高温超导带材成功突破了千米长度高电流带材的技术难关，技术指标达到国内领先水平。超导新材料项目也逐渐由产品研制向市场销售方向推进，形成了小批量生产和销售。
报告期内，超导新材料顺利通过了江苏省产学研项目的结题验收，获得了项目验收专家组的一致好评。并在此基础之上，正式申报江苏省科技成果转化项目。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 662,820,347.09 693,654,460.03 -4.45
营业成本 554,218,413.74 561,848,210.04 -1.36
销售费用 26,838,827.98 22,417,826.53 19.72
管理费用 44,199,822.21 38,767,740.90 14.01
财务费用-138,557.65 2,620,602.97 -105.29
经营活动产生的现金流量净额-79,105,670.34 -64,821,289.07 -22.04
投资活动产生的现金流量净额-48,663,525.17 360,158,721.02 -113.51
筹资活动产生的现金流量净额 21,749,290.39 -344,158,659.44 106.32
研发支出 43,149,725.17 32,614,092.70 32.30
营业收入变动原因说明:主要系子公司江苏永鼎泰富工程有限公司本年度海外工2015年半年度报告
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程确认的收入同比下降。
营业成本变动原因说明:主要系子公司江苏永鼎泰富工程有限公司本年度海外工程确认的收入同比减少相应的成本同比下降。
销售费用变动原因说明:主要系母公司 2015年销售费用同比增加。
管理费用变动原因说明:主要系母公司 2015年管理费用同比增加。
财务费用变动原因说明:母公司本年度贷款利息同比减少；子公司江苏永鼎泰富工程有限公司汇兑收益同比增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系：A、子公司江苏永鼎泰富工程有限公司本年度收到的工程款同比减少；B、本公司购买商品同比增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系：A、本公司去年收到苏州鼎欣房地产有限责任公司及其子公司的借款及利息；B、本公司去年收到出售苏州永鼎医疗投资管理有限公司股权款；C、本公司本年度购建固定资产等支出同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本公司去年偿还贷款所致。
研发支出变动原因说明:主要系公司光纤项目研发投入同比增加。
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
归属母公司所有者的净利润同比下降，主要系：A、2014年公司出售苏州永鼎医疗投资管理有限公司获得投资收益；B、子公司江苏永鼎泰富工程有限公司本年度海外工程利润同比下降；C、公司本年度获得财政补贴同比下降。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司因筹划重大事项，公司股票于 2014年 10月 13日开市起停牌。本次资产重组公司拟通过发行股份方式购买永鼎集团有限公司持有的金亭线束 57.5%的股权、上
海东昌企业集团有限公司持有的金亭线束 17.5%的股权，通过支付现金方式购买上海
东昌投资发展有限公司持有的金亭线束 25%的股权，同时募集配套资金。
2015年 1月 15日公司召开的第七届董事会 2015年第一次临时会议审议通过了《关于<江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其他相关议案，并于 2015年 1月 16日披露了该次会议决议及《江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要。本公司股票自 2015年 1月 16日开市起复牌。
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2015年 2月 11日召开的公司第七届董事会 2015年第二次临时会议审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案及相关议案。
2015年 3月 2日，以现场投票和网络投票表决相结合方式召开的本公司 2015年第一次临时股东大会审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案及相关议案。
2015年 3月 9日，中国证券监督管理委员会依法对公司提交的《江苏永鼎股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
2015年 4月 17日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150437号），详见公司公告（临 2015-029）。
2015年 5月 7日，公司披露关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告，详见公司公告（临 2015-031）。
2015年 5月 21日，公司接到中国证券监督管理委员会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2015年 5月 21日召开的 2015年第 40次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产重组事项获得无条件通过。
2015年 7月 2日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司向永鼎集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2015］1425 号）。
2015年 7月 27日，本次交易中标的公司上海金亭汽车线束有限公司的 100%股权过户手续及相关工商登记已经完成，上海市宝山区市场监督管理局核准了金亭线束的股东变更，并签发了《营业执照》。本次变更后，本公司直接持有金亭线束 100%的股权。详见公司公告（临 2015-052）。
公司向特定投资者非公开发行 20,965,769股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，于 2015年 8月 5日到达公司募集资金专用账户，瑞华会计师事务所对本次募集资金情况出具了瑞华验字[2015] 31010022 号《验资报告》。
2015年 8月 7日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了证券变更登记证明，公司向永鼎集团、东昌集团和自然人李日松、王正东非公开发行的91,541,900股股份的相关证券登记手续已办理完毕。
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(3)经营计划进展说明
2015年公司计划全年销售 16亿元，利润总额 1亿元（未考虑金亭线束合并报表）。
报告期内公司实现销售收入 6.62亿元，归属于上市公司股东的净利润 7400万元。
1、通信传输板块
按照计划启动了光纤项目二期工程两台拉丝塔的建设工作，预计 2016年上半年投产；并已对光缆的产能进行适当的扩产。
2、EPC 海外电力工程总承包板块
按计划完成了孟加拉 KODDA电厂 1.68亿美金项目的剩余工程量，等待业主等相
关方进行验收，2014年新中标项目也按计划开工，进展顺利。
3、汽车线束（汽车后服务市场）板块
公司于 2014年 10月筹划发行股份及支付现金并募集配套资金购买金亭线束 100%的股权，该重组事项在报告期内通过了中国证监会的核准，截至本报告披露之日，金亭线束的工商变更及公司因发行股份的新增股份登记工作已经全部完成，金亭线束已经成为公司全资控股子公司。
4、超导新材料板块
报告期内，超导新材料顺利通过了江苏省产学研项目的结题验收，并在此基础之上，正式申报江苏省科技成果转化项目。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
制造业 514,953,795.41 450,657,563.70 12.49 35.43 39.97 减少 2.83
个百分点
工程 136,922,638.09 91,841,605.74 32.92 -52.99 -59.56 增加 10.89
个百分点
合计 651,876,433.50 542,499,169.44 16.78 -2.92 -1.20 减少 1.45
个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
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光缆、电缆及通讯设备
514,953,795.41 450,657,563.70 12.49 35.43 39.97 减少 2.83
个百分点
海外工程 128,603,960.54 85,969,996.76 33.15 -54.60 -61.16 增加 11.29
个百分点
宽带网络工程
8,318,677.55 5,871,608.98 29.42 3.97 1.85 增加 1.47
个百分点
合计 651,876,433.50 542,499,169.44 16.78 -2.92 -1.20 减少 1.45
个百分点
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
地区营业收入营业收入比上年增减（%）
国内 570,066,356.32 51.31
国外 81,810,077.18 -72.24
合计 651,876,433.50 -2.92
(三)核心竞争力分析
1、品牌优势
"永鼎"牌光电缆自 2007年被评为中国名牌产品和驰名商标以来，一直在国内市场有较高的声誉，公司把品牌战略做为一项系统工程进行有计划的实施。除国内市场，公司今年在国际市场宣传方面加大力度，多次参加国际通信展，扩大了永鼎在海外市场的知名度。
2、管理优势
随着公司的发展，公司及各子公司的管理不断得到提升。近几年，公司对母公司及各子公司的考核不断细化，在公司内部结合公司的具体情况采取了行之有效的绩效考核办法对重点岗位和大部分技术、管理及营销岗位进行考核。管理人员个人的薪酬与 KPI指标完成情况和公司的业绩挂钩，规范了公司的管理，也激发了管理层和员工的工作热情。
3、技术及人才优势
公司技术研究中心拥有一支优秀的科研队伍，先后建立了国家级博士后科研工作站、国家火炬计划重点高新技术企业、省级企业技术中心和省级光电线缆工程技术研究中心等，引进全球顶尖科学家加入公司研发团队，自主创新能力位居国内同行前列，知识产权申请与拥有量均在同行业中名列前茅。
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企业的竞争最终是人才的竞争，为此公司出台各种政策，引进和培养人才，公司现引进博士共五名；公司为现有在职的优秀管理人员提供带薪在职培训。另一方面公司坚持以人为本、以企为家、诚信敬业的理念来稳定人才队伍的凝聚力，从而不断提升企业核心竞争力和可持续发展能力。
4、市场开拓优势
公司拥有强大市场开拓和销售队伍，有可持续发展的市场开拓能力。在国内通信产品市场，有二十多年的市场基础，特别是运营商市场，在中国大陆除西藏外，每个省（区、直辖市）均有办事处，利用运营商的广大市场，除了推广线缆产品，不断开拓运营商的通信系统、设备、软件及服务市场。成立海外市场部以来，在稳固主打市场的同时，公司提前布局、集中资源加大在东南亚、中亚、俄罗斯等市场的开发力度，提前布局潜在的非洲新市场，并逐步跨越市场准入门槛，形成了与其他大型企业"强强联合"发展模式和渠道。
5、多产业协同发展的优势
公司通过收购金亭线束，拓展了公司进一步转型的发展方向，公司的产业布局已从最早的单一通信线缆板块，扩展到多产业发展，海外电力工程总承包为现有线缆出口创造了机会。公司进入到汽车线束研发制造领域，结合公司主业通信行业以及联营公司东昌投资的汽车销售的市场资源，为公司在汽车线束以及汽车车联网的发展提供了良好的基础。如果公司能够整合好现有相关资源，多产业协同发展能够避免宏观经济出现波动时对某一产业的影响。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内公司未有新增对外股权投资。
(1)证券投资情况
□适用√不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
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(3)持有金融企业股权情况
√适用□不适用
所持对象名称
最初投资金额（元）
期初持股比例（%）
期末持股比例（%）
期末账面价值（元）
报告期损益（元）
报告期所有者权益变动（元）
会计核算科目股份来源
苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司
30,000,000.00 10 10 36,066,288.68 409,311.54 409,311.54 长期股权投资设立
合计 30,000,000.00 // 36,066,288.68 409,311.54 409,311.54 //
持有金融企业股权情况的说明
苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司业务性质为金融服务，注册资金 30万元。子公司苏州永鼎投资有限公司出资 3000万元，占 10%的股份。
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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用√不适用
(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
√适用□不适用
投资类型资金来源签约方投资份额投资期限产品类型预计收益投资盈亏是否涉诉
对公受托理财自有吴江中行 20,000,000.00 16天结构性理财（保本型） 4.20% 36,821.92 否
对公受托理财自有芦墟工行 10,000,000.00 35天保本浮动收益 3.60% 34,520.55 否
对公受托理财自有芦墟工行 10,000,000.00 35天保本浮动收益 3.60% 34,520.55 否
对公受托理财自有芦墟工行 10,000,000.00 35天保本浮动收益 3.60% 34,520.55 否
对公受托理财自有吴江中行 30,000,000.00 25天结构性理财（保本型） 4.30% 88,356.16 否
对公受托理财自有吴江中行 15,000,000.00 12天结构性理财（保本型） 3.60% 17,753.42 否
对公受托理财自有吴江中行 15,000,000.00 27天结构性理财（保本型） 4.40% 48,821.92 否
对公受托理财自有吴江中行 15,000,000.00 17天结构性理财（保本型） 4.00% 36,164.38 否
合计 125,000,000.00 331,479.45 否
其他投资理财及衍生品投资情况的说明
投资理财已经公司 2014年年度股东大会审议通过。
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3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□适用√不适用
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
4、主要子公司、参股公司分析
（1）主要子公司分析
单位：万元币种：人民币
公司全称业务性质主要产品或服务注册资本总资产净资产净利润
苏州永鼎投资有限公司贸易投资基础设施投资、房地产投资等 3,000.00 4,152.15 3,276.00 38.69
江苏永鼎电气有限公司制造业电线电缆数据缆的生产销售 2,000.00 1,211.78 598.61 -60.89
江苏永鼎生态线缆科技有限公司制造业特种生态电缆电气设备的销售研发 2,000.00 3,602.60 925.78 -2.06
江苏永鼎泰富工程有限公司电气进出口输变电设备研发销售、进出口 3,000.00 26,964.92 8,423.15 548.34
苏州新材料研究所有限公司制造业研发、生产、销售超导制品 14,285.71 7,379.77 6,079.42 -836.50
上海数码通宽带网络有限公司网络服务宽带网络的设计、开发安装 2,000.00 6,530.22 5,050.10 -9.56
上海永鼎光电子技术有限公司制造业光纤光缆等通信产品的研制 3,000.00 7,578.20 1,634.85 -7.64
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（2）单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上
单位：万元币种：人民币
公司全称业务性质净利润
参股公司对上市公司投资收益的贡献
参股公司实现的投资收益占上市公司净利润的比重
上海东昌投资发展有限公司汽车、房地产 7,870.12 3,935.06 52.68
（3）单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以上
单位：万元币种：人民币
公司全称本期净利润上年同期净利润增减金额原因说明
上海东昌投资发展有限公司 7,870.12 -7242.48 15,112.6
主要系：1、该公司房产业务上半年确认收入同比大幅增加；2、
该公司汽车业务亏损同比减少。
江苏永鼎生态线缆科技有限公司 -2.06 17.22 -19.28 主要系该公司销售毛利同比下降。
江苏永鼎泰富工程有限公司 548.34 4950.14 -4,401.80 主要系该公司本年度海外工程确认的收入同比减少。
苏州新材料研究所有限公司 -836.50 -545.99 -290.51
主要系：1、该公司取得财政补贴同比下降；2、该公司管理费用
同比增加。
上海永鼎光电子技术有限公司 -7.64 -96.24 88.60 主要系该公司销售收入同比增加。
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5、非募集资金项目情况
□适用√不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
报告期内公司实施了 2014年利润分配方案：以公司总股本 380,954,646股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税），共计派发股利 57,143,196.90
元。此次利润分配方案已于 2015年 6月 10日实施完毕。详见《公司 2014年度利润分配实施公告》（公告编号：临 2015-036）
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增否
三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
(三)其他披露事项
无
第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
三、资产交易、企业合并事项
□适用√不适用
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(一)临时公告未披露或有后续进展的情况
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
(一)临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况
□适用√不适用
五、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
1、临时公告未披露的事项
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
关联交易方
关联关系
关联交易类型
关联交易内容
关联交易定价原则
关联交易价格
关联交易金额
占同类交易金额的比例
(%)
关联交易结算方式
市场
价格
交易价格与市场参考价格差异较大的原因
北京中缆通达电气成套有限公司
联营公司
接受劳务
工程监理
市场价格
3,256,080.83 100 银行
转帐
无
合计// 3,256,080.83 ///
(二)资产收购、出售发生的关联交易
1、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、临时公告未披露的事项
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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关联方关联关系
向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
期初余额发生额
期末余额
期初余额发生额期末余额
苏州永鼎医院其他关联人 3,040,978.79 -3,040,978.79 0.00
永鼎集团有限公司
控股股东 0 1,000,000.00 1,000,000.00
中祥金鼎投资有限公司
联营公司 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00
江苏永鼎通信有限公司
母公司的控股子公司
255,200.00 0.00 255,200.00
合计 3,040,978.79 -3,040,978.79 0.00 7,255,200.00 1,000,000.00 8,255,200.00
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元） 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） 注:江苏永鼎通信有限公司向上市公司提供资金系租赁公司闲置厂房租金的预付款和押金,该关联交易已经公司董事会审议通过,金额未达到临时公告披露标准。
(五)其他
公司控股股东永鼎集团因分立需要新建办公场所，经与公司协商，公司将位于苏州市吴江区黎里镇越秀路南侧的工业用地使用权转让给永鼎集团。该议案已经 2015年 3月 27日召开的公司第七届董事会第十次会议审议通过，详见公司公告（临2015-018）。由于政府土地管理对未开发用地过户的相关规定，上述土地过户等相关手续在目前情况下无法办理。鉴于上述情况，公司决定暂停该议案的执行，如有需要，待相关条件具备后，再重新将相关事项提交董事会审议。
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
(1)托管情况
□适用√不适用
(2)承包情况
□适用√不适用
(3)租赁情况
□适用√不适用
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2 担保情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计（B） 20,500
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 20,500
担保总额占公司净资产的比例(%) 11.96
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
3 其他重大合同或交易
公司于 2015年 6月 4日披露了《关于控股子公司签订日常经营合同公告》，公司控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司与北京中缆通达电气成套有限公司组成的联合体与孟加拉达卡配电有限公司签订了“设计、供应、建造、测试及安装 33KV地下电缆系统交钥匙工程”，合同金额约折合人民币 1.58亿元。内容详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）公司相关公告（临 2015-037）。
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七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺背景
承诺类型
承诺方承诺内容承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺
资产注入
永鼎集团
关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司 100%股权之合法合规性承诺函:本公司合法持有金亭线束股权,不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形;本公司对金亭线束不存在出资不实、虚假出资或者抽逃出资的情形;本公司不存在非法占用金亭线束资金和资产的情形;本公司及本公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员最近 5年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁,不存在被证券监管部门、证券交易所调查的情形或其他不良记录。本公司股权结构清晰、合法,不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形。本公司及主要管理人员最近五年诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责等不良诚信记录情况。除持有永鼎股份 5%以上的股份外，永鼎集团未控制或持有其他上市公司发行在外股份总额 5%以上的情况。本公司承诺,如违反上述承诺与保证,将承担相应的法律责任。
承诺时间:2014-12-30,承诺期限:无期限
否是不适用不适用
与重大资产重组相关的承诺
资产注入
永鼎集团
关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司 100%股权之提供信息真实性承诺函:本公司将及时向永鼎股份提供本次重组相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给永鼎股份或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌本公司所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本公司将不转让本公司在永鼎股份拥有权益的股份。本公司向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;提交的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。本公司为本次重组所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承诺时间:2014-12-30,承诺期限:无期限
否是不适用不适用
与重大资产重组相关的承诺
资产注入
永鼎集团
关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司 100%股权之股份锁定期的承诺函:就本公司以所持金亭线束股权作为对价所认购的永鼎股份向本公司发行的股份(“新增股份”),自新增股份上市之日起 36个月内不对外转让;在本公司对于标的资产的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成前,不对外转让新增股份。本次重组完成后 6个月内如永鼎股份股票连续 20个交易日的收盘价低于新增股份的发行价,或者交易完成后 6个月期末收盘价低于新增股份发行价的,本公司持有的新增股份的锁定期自动延长至少 6个月。(期间永鼎股份如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，新增股份发行价格将相应调整)本次永鼎股份向本公司发行新增股份完成后,由于永鼎股份送红股、转增股本等原因而增持的永鼎股份的股份,亦遵守上述承诺。
承诺时间:2014-12-30,承诺期限:三年
是是不适用不适用
与重大资产重组相关的承诺
资产注入
永鼎集团及实际控制人
关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上海金亭汽车线束有限公司 100%股权之不存在泄露内幕信息或进行内幕交易的承诺函:本方保证,在江苏永鼎股份有限公司通过向永鼎集团有限公司、上海东昌企业集团有限公司、上海东昌投资发展有限公司发行股份及支付现金的方式购买上海金亭汽车线束有限公司 100%股权并募集配套资金(“本次交易”)之交易过程中:不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。
承诺时间:2015-2-26,承诺期限:无期限
否是不适用不适用
2015年半年度报告
24 / 141
与重大资产重组相关的承诺
资产注入
永鼎集团及实际控制人
关于避免同业竞争的承诺函:在承诺函签署之日,本方及本方直接或间接控制的子企业(发行人及其控股子公司除外,
下同)均未生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资于任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;在持有发行人 5%及以上股份期间,其本方及本方直接或间接控制的子企业将不生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资于任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;在持有发行人 5%及以上股份期间,如发行人进一步拓展其产品和业务范围,本方及本方直接或间接控制的子企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争;若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争,本方及本方直接或间接控制的子企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争;本方及本方直接或间接控制的子企业,将来面临或可能取得任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务的投资机会或其它商业机会,在同等条件下赋予
