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永鼎股份独立董事关于第九届董事会第二次会议相关议案的独立意见 下载公告
公告日期:2019-08-28

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们作为江苏永鼎股份有限公司(下称“公司”)的独立董事,对公司第九届董事会第二次会议的相关议案进行了事前认真审议,并仔细阅读了公司提供的相关议案资料后,对以下事项发表独立意见:

一、关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的独立意见

公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,审议程序合法合规;本次回购注销部分限制性股票不会损害公司及全体股东的利益,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响;同意本次回购注销事宜。

二、关于坏账核销的独立意见

公司本次坏账核销,是为了真实反映企业财务状况,核销依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次坏账核销,不涉及公司关联方,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,一致同意本次坏账核销事项。

三、关于会计政策变更的独立意见

公司本次会计政策进行变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及广大中小股东利益的情形;同意公司会计政策变更的议案。

(本页无正文,为江苏永鼎股份有限公司独立董事关于相关事项独立意见签字页)

独立董事签名:

华卫良 耿成轩

2019年8月26日


  附件:公告原文
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