江苏永鼎股份有限公司第九届董事会2019年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏永鼎股份有限公司第九届董事会2019年第一次临时会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏永鼎股份有限公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和资料于2019年9月12日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议于2019年9月16日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。
（四）本次会议应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人。
（五）本次会议由莫林弟董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过45,000万元（含45,000万元）临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内，公司将根据募集资金投资项目建设需要或进度，及时归还至募集资金专户。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（临2019-098）。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。
独立董事对此议案发表了独立意见。
二、审议通过《关于新增对全资子公司对外担保预计额度的议案》；表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
为进一步满足公司所属子公司融资及经营需要，根据其业务需求及授信计划，
董事会同意公司在已预计的对外担保的基础上，对全资子公司苏州金亭及东部超导新增担保额度13,000万元。其中：为金亭汽车线束（苏州）有限公司申请银行授信
提供担保，担保额为3,000万元人民币；为东部超导科技（苏州）有限公司申请银行授信提供担保，担保额为10,000万元人民币。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于新增对全资子公司对外担保预计额度的公告》。（临2019-099）。
本议案尚待提交公司股东大会审议。独立董事对此议案发表了独立意见。
三、审议通过《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》。表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。公司拟定于2019年10月10日（星期四）以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2019年第三次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的通知》。（临2019-100）。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2019年9月17日