江苏永鼎股份有限公司关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月27日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》。根据公司可转债转股情况和2018年第一次临时股东大会的有关授权，公司董事会同意对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记，具体情况如下：
一、关于公司变更注册资本事项
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】312 号）核准，公司于2019年4月16日公开发行了980万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额98,000万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70号文同意，公司98,000万元可转换公司债券于2019年5月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永鼎转债”，债券代码“110058”。根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“永鼎转债”自2019年10月22日起可转换为本公司A股普通股。
2019年10月22日至2019年12月31日期间，共有22.9万元永鼎转债转换为公司A股股票，转股股数37,530股；2020年1月1日至2020年3月31日期间，共有 31.4万元永鼎转债转换为公司A股股票，转股股数为61,557股；2020年4月1日至 2020年6月30日期间，共有4.1万元永鼎转债转换为公司 A 股股票，转股股数为8,039股；2020年7月1日至 2020年9月30日期间，共有31,857.4万元永鼎转债转换为公司A股股票，转股股数为63,208,351股。综上，2019年10月22日至2020年9月30日期间，共有31,915.8万元永鼎转债转换为公司A股股票，累
计转股股数为63,315,477股；公司总股本相应增加63,315,477股，公司总股本由1,238,274,820股变更为1,301,590,297股；公司注册资本将增加63,315,477元，注册资本由1,238,274,820元增加至1,301,590,297元。
二、《公司章程》修订事项
根据上述股本及注册资本变更情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：
序号
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币1238274820元。 | 第六条 公司注册资本为人民币1301590297元。 |
| 2 | 第十九条 公司目前股份总数为123827.4820万股；公司的股本结构全部为普通股。 | 第十九条 公司目前股份总数为130159.0297万股；公司的股本结构全部为普通股。 |
除上述内容修订外，原《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
以上内容已经公司第九届董事会第七次会议审议通过， 根据公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2020年10月29日