江苏永鼎股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
? 转股情况：截至2021年12月31日，累计有71,893.60万元“永鼎转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为142,635,443股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.4529%。
? 未转股可转债情况：截至2021年12月31日，尚未转股的“永鼎转债”金额为26,106.40万元，占“永鼎转债”发行总量的比例为26.6392%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]312 号）核准，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日公开发行了980万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额98,000万元，期限6年。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70号文同意，公司98,000万元可转换公司债券于2019年5月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永鼎转债”，债券代码“110058”。
（三）根据有关规定和《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司该次发行的“永鼎转债”自2019年10月22日起可转换为公司A股普通股，转股期间为2019年10月22日至2025年4月15日，初始转股价格为6.50元/股,最新转股价格为5.04元/股。
1、公司于2019年7月15日实施2018年年度利润分配方案，“永鼎转债”转股价格由6.50元/股调整为6.35元/股。
2、公司于2019年12月20日向下修正了“永鼎转债”转股价格，“永鼎转
债”的转股价格由6.35元/股调整为5.10元/股。
3、公司于2020年7月13日实施2019年年度利润分配方案，“永鼎转债”转股价格由5.10元/股调整为5.04元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）“永鼎转债”自2021年10月8日至2021年12月31日期间，转股的金额为14.50万元，因转股形成的股份数量为28,751股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0023%。截至2021年12月31日，累计已有71,893.60万元“永鼎转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为142,635,443股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.4529%。
（二）截至2021年12月31日，尚未转股的可转债金额为26,106.40万元，占可转债发行总量的26.6392%。
三、股本变动情况
本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
单位：股
注：公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票新增股份已于2021年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续，新增有限售条件流通股30,143,800股。
四、其他
联系部门：公司证券部联系电话：0512-63272489传真号码：0512-63271866特此公告。
| 股份类型 | 变动前 （2021年9月30日） | 本次可转债转股（2021年10月8日-2021年12月9日） | 股权激励新增股份登记完成日 （2021年12月10日） | 本次可转债转股 （2021年12月10日-2021年12月31日） | 变动后 （2021年12月31日） |
| 有限售条件流通股 | — | — | 30,143,800 | — | 30,143,800 |
| 无限售条件流通股 | 1,380,881,512 | 24,590 | 1,380,906,102 | 4,161 | 1,380,910,263 |
| 总股本 | 1,380,881,512 | 24,590 | 1,411,049,902 | 4,161 | 1,411,054,063 |
江苏永鼎股份有限公司董事会
2022年1月5日