证券代码：600105 证券简称： 永鼎股份 公告编号：临2023-021债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2022年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
●本次拟不进行利润分配的原因：鉴于公司目前实际经营情况、在建项目自有资金需求等因素，为满足公司日常生产经营、项目投资及战略发展需求，不断提升公司市场竞争力，发挥规模效应，公司需留存充足的资金以保障生产经营及应对潜在风险的能力，促进稳健经营、高质量发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配。
●本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月15日召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，具体情况公告如下：
一、利润分配预案内容
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润44,594,256.23元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润共为226,072,139.72元），按照公司章程，提取10%法定盈余公积金4,459,425.62元，加上年初未分配利润264,735,933.31元，2022年年末实际可供股东分配利润304,870,763.92元。
经公司第十届董事会第三次会议审议通过，公司2022年度利润分配方案为：
公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二、2022年度不进行利润分配的情况说明
（一）公司所处行业情况
公司所处行业为通信、电线电缆和汽车零部件行业。自2019年5G技术商用化开始以来，全球的通信产业持续进行更新升级，在线教育、远程医疗、远程办公等应用快速发展，各领域对高传输速度、低迟延的网络依赖不断增强，夯实网络基础设施建设成为各国共识，我国也在持续推进第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等重点领域的基础设施建设。光纤、光缆以及光模块、光器件等产品是5G、固网宽带“双千兆”网络建设的基础，报告期受益于通信网络建设提速，需求持续旺盛；电线电缆行业是国民经济最大的配套行业之一。近年来，伴随着我国经济的快速增长以及工业化、城镇化进程的加快，各类电线电缆产品带动了电力、石油、化工、城市轨道交通、汽车、建筑、新能源及船舶等行业的快速发展，特别是电网改造加快、特高压工程相继投入建设，保证了电线电缆行业持续的平稳增长态势；近年来，中国汽车行业的高速发展、汽车保有量的持续增加，尤其是新能源汽车的广泛普及，使得我国汽车零部件行业得到了迅速发展，增长速度整体高于我国整车行业。随着新能源汽车市场快速成长，新能源汽车零部件将逐步发展成为整个汽车零部件工业的重要元素，未来前景广阔。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司产品线配置和经营情况较为成熟，总体来看各项经营产品成长空间较大。公司经过多年发展，深化“光电融合，协同发展”的产业布局，形成了以向客户提供差异化产品，以及交付整体集成化项目为核心的经营模式。
在通信行业，立足“光棒、光纤、光缆”等网络基础通信产品，延伸光芯片、光器件、光模块等产品及大数据采集分析应用与信息服务，以细分行业的全产业链布局为核心竞争力，逐步实现从芯到线到设备传输到数据收集的产业布局；在电力电缆行业，当前公司产品覆盖射频电缆、泄漏电缆、汽车用高低压电缆、特种电缆等多种电缆，主要应用于工业控制、汽车及军工领域；在汽车零部件行业，公司主要从事燃油汽车低压线束、新能源汽车高低压线束的设计研发、生产制造和销售。公司重点开拓新能源汽车高压线束业务，已实现全自动化高压线束产品生产线的量产和重点客户的市场导入，获得订单。超导产业是公司的战略发展方向之一，是公司重要的创新研发领域，公司主营产品是第二代高温超导带材，广泛应用于超导
设备、核聚变、风电、交通、医疗、军事、重大科学工程等领域。因此，目前公司正处于快速发展的成长阶段。
（三）公司盈利水平及资金需求
2022年，公司实现主营业务收入422,760.44万元，同比增长8.13%；实现归属于上市公司股东的净利润22,607.21万元。
鉴于公司目前实际经营情况，在建项目仍需投入大量自有资金，公司将留存足额资金以满足公司日常生产经营、项目投资及战略发展等需求，为公司健康发展、平稳运营提供保障。
（四）公司拟不进行利润分配的原因
根据《公司章程》第一百五十五条的规定，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，确定合理的利润分配方案，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司优先采取现金分红的方式。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续经营和发展能力。
鉴于公司目前实际经营情况、在建项目自有资金需求等因素，为满足公司日常生产经营、项目投资及战略发展需求，不断提升公司市场竞争力，发挥规模效应，公司需留存充足的资金以保障生产经营及应对潜在风险的能力，促进稳健经营、高质量发展，更好地维护全体股东的长远利益。公司董事会提议2022年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
本次不进行利润分配符合《公司章程》及《未来三年（2023-2025）股东回报规划》的相关规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益。
（五）公司留存未分配利润的用途
本次不进行利润分配是公司根据业务现状及未来规划，结合公司盈利状况、债务状况、现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素做出的合理安排。 公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营发展及流动资金需要、公司在建项目自有资金投入需求，以保障公司正常生产经营和业务拓展，为公司及股东谋求利益最大化。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照
相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳健发展的前提下，从有利于投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司的发展成果。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月15日召开第十届董事会第三次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，公司2022年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，符合《公司章程》的相关规定，同意本次利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2022年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所作出的重要决定，有利于满足公司正常生产经营和外延发展对资金的需求，是考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。我们同意将公司2022年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
董事会提出的公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，一致同意公司2022年度利润分配预案。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2023年4月18日