证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2019-010债券代码：122364 债券简称：14渝路01债券代码：122368 债券简称：14渝路02
重庆路桥股份有限公司关于在关联银行开展存贷款及理财业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司拟在关联方三峡银行、合肥科农行开展存贷款及理财产品，单日存贷款及理财产品业务合计余额上限不超过人民币20亿元，双方以市场价格为定价依据。
? 本事项将提交股东大会审议。
一、关联交易概述
重庆路桥股份有限公司（以下简称：“公司”）拟在关联方重庆三峡银行股份有限公司（以下简称：“三峡银行”）、合肥科技农村商业银行股份有限公司（以下简称：“合肥科农行”）开展存贷款及理财产品业务，单日存贷款及理财产品业务合计余额上限不超过人民币20亿元。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍：
1、三峡银行：公司第一大股东重庆信托股份有限公司持有其28.996%股权。
2、合肥科农行：公司第一大股东重庆信托股份有限公司持有其24.9875%股
权、重庆渝涪高速公路有限公司持有其9.9998%股权。
（二）关联人基本情况：
1、企业名称：重庆三峡银行股份有限公司
统一社会信用代码：915001017116939742类型：股份有限公司法定代表人：丁世录注册资本：5,573,974,960元人民币成立日期：1998年2月16日经营期限自：1998年2月16日至长期住所：重庆市万州区白岩路3号经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；外汇存款，外汇贷款，国际结算，同业外汇拆借，外汇票据承总及贴现，外汇借款，外汇担保，自营及代客外汇买卖（自营外汇买卖仅限于办理即期外汇买卖），资信调查、咨询、见证；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构和国家外汇管理机关批准的其他业务（以下范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。
2、企业名称：合肥科技农村商业银行股份有限公司
统一社会信用代码：91340100713926874L类型：股份有限公司(非上市)法定代表人：胡忠庆注册资本：180,034万人民币成立日期：1994年 9 月 7 日经营期限自：1994年 9 月 7 日 至2037年2月11日住所：安徽省合肥市蜀山区长江西路101号经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债劵；买卖政府债劵、金融债劵；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
三、关联交易主要内容：
1、业务范围：公司及公司控股子公司可在三峡银行、合肥科农行办理开展
存贷款及理财产品业务。
2、业务限额：单日存贷款及理财产品业务合计余额上限不超过人民币20亿元。
3、期限：自股东大会审议通过后一年内。
4、定价依据：坚持公平、合理、公允、双赢和市场化原则，以市场价格为定价依据。
四、关联交易目的和对公司的影响：
公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在三峡银行、合肥科农行开展存贷款及理财产品业务，系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款及购买理财产品的利率均按商业原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
五、关联交易应当履行的审议程序
2019年3月28日，公司召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》。关联董事刘勤勤、吕维、刘影回避表决，独立董事发表了独立意见。
公司在三峡银行、合肥科农行开展存贷款及理财业务的关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门审批。
本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
六、独立董事出具的意见
公司拟在关联方银行开展存贷款及理财产品业务，系在银行业金融机构的正常资金存放与借贷行为，存贷款及购买理财产品的利率均按商业原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，董事会召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。全体独立董事一致同意将本项议案提交股东大会审议。
七、上网公告附件
（一）公司第七届董事会第六次会议决议；
（三）独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2019年3月30日