重庆路桥股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体 监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆路桥股份有限公司第七届监事会第四次会议于2019年3月28日在公司监事会办公室召开。会议由监事会主席许瑞主持，公司应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》；
（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；
（三）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，内容如下：
经天健会计师事务所审计，公司2018年实现利润总额25,718.77万元，企业所得税3,228.08万元，实现净利润22,490.69万元（其中，母公司实现净利润22,493.31万元）。
公司拟订2018年度利润分配预案为：以2018年末股本总数1,098,367,820股为基数，按每10股派0.67元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利73,590,643.94元，同时每10 股派送红股1股，共计派送红股109,836,782股。本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。
本利润分配预案须提交公司2018年度股东大会审议通过后实施。
（四）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年年度报告》正文及摘要；
（五）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司2018年度〈内部控制评价报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》；
（六）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2019年度财务审计、内部控制审计机构的议案》；
（七）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司监事会
2019年3月30日