重庆路桥股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议于2022年12月9日以通讯方式召开。
(三)本次董事会会议应出席董事9名,实际出席董事9名。
(四)本次董事会会议由董事长李向春主持。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。
内容详见公司临时公告2022-048《重庆路桥股份有限公司关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。
(二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于更换公司2022年度财务审计、内部控制审计机构的议案》。
内容详见公司临时公告2022-049《重庆路桥股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。
(三)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。
内容详见公司临时公告2022-050《重庆路桥股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2022年12月10日