湖北美尔雅股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018 年 6 月 6 日，湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）第十届
董事会第十六次会议通知以传真、邮件、电话等形式送达。会议于 2018 年 6 月
13 日以传真方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。
经全体参会董事认真审议后，一致通过了以下全部议案，会议审议通过的
决议如下：
1、审议通过了《关于参股子公司美尔雅期货有限公司以资本公积、盈余公
积和未分配利润转增注册资本的议案》。
为加快美尔雅期货公司的发展，尽快将美尔雅期货公司的业务做大做强，
积极争取投资咨询、风险管理子公司等业务资格，提高其市场竞争能力。经美尔
雅期货公司董事会申请，提出了美尔雅期货公司拟以母公司资本公积、盈余公积
和未分配利润转增注册资本方案，将美尔雅期货公司的注册资本由现在的 5,990
万元增资到 30,000 万元，具体转增方案如下：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计（众环审字（2018）230038
号审计报告），截至 2017 年 12 月 31 日，美尔雅期货公司注册资本为 5,990.00
万元，未分配利润为 26,858.28 万元，资本公积金为 1,996.00 万元，盈余公积
为 2,984.25 万元。
其中湖北美尔雅股份有限公司资本金为 2,700.00 万元，占比 45.08%；湖
北劲牌投资有限公司资本金 1,796.00 万元，占比 29.98%；深圳市睿信企业管理
顾问有限公司资本金 1,200.00 万元，占比 20.03%；武汉志博铭鑫商务咨询有限
公司资本金 294.00 万元，占比 4.91%。
美尔雅期货公司拟采用资本公积、盈余公积和未分配利润转增注册资本方
案，以总股份数 5,990 万元为基数，以截止 2017 年 12 月 31 日，母公司资本公
积中的 1,996 万元、盈余公积中的 1,486.75 万元，未分配利润中的 20,527.25
万元向全体股东同比例转增注册资本，美尔雅期货公司注册资本由人民币 5,990
万元增加至 30,000 万元。本次转增为各股东同比例转增，转增完成后，各股东
持股比例不变，我公司对美尔雅期货公司持股比例仍为 45.08%不变，不会导致
我公司合并报表范围发生变化。
此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《湖北美尔雅股份有限公司关于参股子公司美尔雅期货有
限公司以资本公积、盈余公积和未分配利润转增注册资本的公告》。
2、《关于增加公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》
为满足公司业务开展的需要，公司拟增加公司的营业范围“特种劳动防护
用品的设计开发，生产和销售。”，同时修改《公司章程》第二章“经营宗旨和范
围”中的第十三条相应内容。
该议案尚需提交公司股东大会审议，且需经工商部门核准，变更后的经营
范围最终以公司登记机关核准登记为准。
该议案经公司大股东湖北美尔雅集团有限公司提议，提交临时提案到公司
2017 年年度股东大会审议。
该议案的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《湖北美尔雅股份有限公司关于增加公司经营范围及相应
修订<公司章程>的公告》。
此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
二○一八年六月十四日
