湖北美尔雅股份有限公司
关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 28 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600107 美尔雅 2018/6/22
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：湖北美尔雅集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2018 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独持有 20.39%股
份的股东湖北美尔雅集团有限公司，在 2018 年 6 月 13 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于增加公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018 年 6 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：湖北省黄石市团城山开发区湖锦路 1 号磁湖山庄酒店会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 28 日
至 2018 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2017 年度董事会工作报告； √
2 公司 2017 年度监事会工作报告； √
3 公司 2017 年年度报告及报告摘要； √
4 公司 2017 年度财务决算报告； √
5 公司 2017 年度利润分配的预案； √
6 公司关于续聘 2018 年度审计机构的议案； √
7 公司关于预计 2018 年日常关联交易的议案； √
8 公司 2017 年度内部控制自我评价报告； √
9 公司关于 2018 年度使用自有资金购买银行理财产品的议案； √
10 关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案； √
11 关于处置子公司浠水美尔雅纺织有限责任公司股权的议案。 √
12 关于增加公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述议案的董事会、监事会审议情况，请详见公司于 2018 年 4 月 26
日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 的公告。
有关上述新增议案审议情况，详见公司于 2018 年 6 月 14 日刊登在《中国证
券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 的公告。
有关本次会议的详细资料请详见公司拟于本次股东大会召开日前十天在上
海证券交易所网站披露的股东大会资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：湖北美尔雅集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
2018 年 6 月 14 日
报备文件：股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖北美尔雅股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2017 年度董事会工作报告；
2 公司 2017 年度监事会工作报告；
3 公司 2017 年年度报告及报告摘要；
4 公司 2017 年度财务决算报告；
5 公司 2017 年度利润分配的预案；
6 公司关于续聘 2018 年度审计机构的议案；
7 公司关于预计 2018 年日常关联交易的议案；
8 公司 2017 年度内部控制自我评价报告；
9 公司关于 2018 年度使用自有资金购买银行理财产品的议案；
10 关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案；
11 关于处置子公司浠水美尔雅纺织有限责任公司股权的议案。
12 关于增加公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
