湖北美尔雅股份有限公司2011年年度报告

湖北美尔雅股份有限公司
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   2011 年年度报告
湖北美尔雅股份有限公司 2011 年年度报告
                                         目录
一、重要提示 ....................................................... 2
二、公司基本情况 ................................................... 2
三、会计数据和业务数据摘要 ......................................... 3
四、股本变动及股东情况 ............................................. 5
五、董事、监事和高级管理人员 ...................................... 10
六、公司治理结构 .................................................. 14
七、股东大会情况简介 .............................................. 20
八、董事会报告 .................................................... 20
九、监事会报告 .................................................... 37
十、重要事项 ...................................................... 39
十一、备查文件目录 ................................................ 48
湖北美尔雅股份有限公司 2011 年年度报告
                                            一、重要提示
     （一）本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     （二）公司董事程泽林先生因公未能出席董事会，授权董事许雷华先生代为表决，公
司其他 8 名董事均出席董事会会议。
     董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。
     （三）公司全体董事出席董事会会议。
     （四）众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
     （五）
 公司负责人姓名                                           杨闻孙
 主管会计工作负责人姓名                                   佘惊雷
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名                       佘惊雷
     公司负责人杨闻孙、主管会计工作负责人佘惊雷及会计机构负责人（会计主管人员）
佘惊雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
     （六）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
     否
     （七）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
     否
                                         二、公司基本情况
     （一）公司信息
 公司的法定中文名称              湖北美尔雅股份有限公司
 公司的法定中文名称缩写          美尔雅
 公司的法定英文名称              HUBEI      MAILYARD   SHARE    CO.，LTD
 公司的法定英文名称缩写          mailyard
 公司法定代表人                  杨闻孙
     （二）联系人和联系方式
                             报告期内董事会秘书                     报告期内证券事务代表
 姓名                              许雷华                                    王黎
 联系地址      湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园
 电话          [phone]
 传真          [phone]
 电子信箱      [e-mail]
湖北美尔雅股份有限公司 2011 年年度报告
                                现董事会秘书                                现证券事务代表
    姓名                             王黎                                        余玲艳
 联系地址      湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园
 电话          [phone]
 传真          [phone]
 电子信箱      [e-mail]
     （三）基本情况简介
 注册地址                                             湖北省黄石市消防路 29 号
 注册地址的邮政编码
 办公地址                                             湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园
 办公地址的邮政编码
 公司国际互联网网址                                   www.mailyard.com.cn
 电子信箱                                             [e-mail]
    （四）信息披露及备置地点
 公司选定的信息披露报纸名称                           《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址               http://www.sse.com.cn
 公司年度报告备置地点                                 公司董事会秘书办公室
    (五) 公司股票简况
                                            公司股票简况
     股票种类          股票上市交易所          股票简称              股票代码        变更前股票简称
    A股            上海证券交易所          美尔雅
    （六） 其他有关资料
公司首次注册登记日期                                  1993 年 12 月 31 日
公司首次注册登记地点                                  湖北省黄石市
                     公司变更注册登记日期             2009 年 11 月 6 日
                     公司变更注册登记地点             湖北省黄石市消防路 29 号
  最近一次变更       企业法人营业执照注册号
                     税务登记号码
                     组织机构代码                     17842834-6
公司聘请的会计师事务所名称                            众环海华会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址                        武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 2-9 层
                               三、 会计数据和业务数据摘要
（一） 主要会计数据                                                    单位：元 币种：人民币
湖北美尔雅股份有限公司 2011 年年度报告
                            项目                                                 金额
 营业利润                                                                                  64,807,950.40
 利润总额                                                                                  66,425,264.58
 归属于上市公司股东的净利润