国金证券股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于2020年12月15日在成都市东城根上街95号16楼会议室召开，会议通知于2020年12月10日以电话和电子邮件相结合的方式发出。
会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。
会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
经审议，与会董事形成如下决议：
一、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
二、审议通过《关于召开二〇二一年第一次临时股东大会的议案》
根据公司《章程》的相关规定，公司拟于2021年1月4日（星期一）召开二〇二一年第一次临时股东大会，会议基本情况如下：
（一）会议时间：2021年1月4日
（二）会议地点：成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室
（三）会议议题：
1、关于修订公司《章程》的议案
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。特此公告。
国金证券股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十六日