中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司或北方稀土)监事会于2019年8月13日以书面送达和电子邮件方式,向全体监事发出了召开第七届监事会第十一次会议的通知。本次会议于2019年8月23日上午以通讯方式召开。公司全体监事参加会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议题:
(一)通过《2019年半年度报告及摘要》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
(二)通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
(三)通过《关于发行公司债券的议案》;
会议逐项表决通过本议案所含的以下各分项内容:
1.发行规模
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
2.票面金额和发行价格
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
3.债券期限及品种
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
4.债券利率
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
5.担保安排
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
6.募集资金用途
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
7.发行方式
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
8.赎回条款或回售条款
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
9.发行对象及向公司股东配售的安排
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
10.承销方式
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
11.上市场所
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
12.公司的资信情况、偿债保障措施
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
13.股东大会决议有效期
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
(四)通过《关于发行中期票据的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。上述第(三)(四)项议案尚需提交公司股东大会审议批准。监事会对公司《2019年半年度报告及摘要》的书面审核意见:
监事会认为,董事会在编制、审议公司《2019年半年度报告及摘
要》期间,遵守了法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定;公司《2019年半年度报告及摘要》内容符合中国证监会和上海证券交易所的规定,包含的信息从各方面真实地反映了报告期内公司的经营成果、财务状况和现金流量等事项;在提出本意见前,没有发现参与编制和审议公司《2019年半年度报告及摘要》的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司监 事 会2019年8月24日