中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）董事会于2019年10月15日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了召开第七届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2019年10月25日上午以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议议题审议情况
会议审议通过如下议题：
（一）通过《北方稀土2019年第三季度报告》。
表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。
（二）通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
为保障公司董事会专门委员会正常运作，根据公司《章程》及董事会专门委员会工作规则等规定，董事会对下设的战略、审计、薪酬与考核委员会成员进行了调整，董事赵德贵先生补选为战略委员会委员，独立董事周华先生担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。除以上调整外，其他成员构成不变。调整后的董事会各专门委员会成员构成如下：
战略委员会：主任委员 赵殿清委 员 汪辉文 李金玲 杨占峰 邢立广
赵德贵 张日辉 祝社民 王晓铁
提名委员会：主任委员 王晓铁
委 员 赵殿清 李金玲 钱明星 祝社民审计委员会：主任委员 周 华委 员 邢立广 王占成 苍大强 王晓铁薪酬与考核委员会：
主任委员 钱明星委 员 王占成 张丽华 苍大强 周 华表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会2019年10月26日