中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称:公司或北方稀土)监事会于2019年11月21日以书面送达和电子邮件方式,向全体监事发出了召开第七届监事会第十三次会议的通知。本次会议于2019年11月27日以通讯方式召开。公司全体监事参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
会议逐项表决通过本议案所含的以下各分项内容:
1.回购股份的目的
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
2.回购股份的种类
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
3.回购股份的方式
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
4.回购股份的期限
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
5.回购股份的价格
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
6.回购股份的资金总额、数量、占公司总股本的比例
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
7.回购股份的用途
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
8.回购股份的资金来源
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
9.办理本次回购股份事宜的具体授权
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。特此公告
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司监 事 会2019年11月28日