中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）监事会于2020年4月17日以书面送达和电子邮件方式，向全体监事发出了召开第七届监事会第十五次会议的通知。本次会议于2020年4月27日以现场方式在公司会议室召开。公司全体监事出席会议。会议由监事会主席郝润宝先生主持。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过如下议题：
1.通过《2019年度报告及摘要》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2.通过《2019年度监事会工作报告》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.通过《2019年度财务决算报告》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
4.通过《2020年度财务预算报告》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
5.通过《2020年度投资计划》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
6.通过《关于2019年度利润分配的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
7.通过《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订<稀土精矿供应合同>的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
8.通过《关于与关联方包钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
9.通过《关于2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
10.通过《2019年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
11.通过《关于申请2020年度综合授信额度的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
12.通过《关于为控股子公司提供担保预计的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
13.通过《关于公司及控股子公司利用暂时闲置资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
14.通过《关于制定<股东回报规划（2020-2022）>的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
15.通过《关于公司全资子公司包头华美稀土高科有限公司投资启动技术升级改造项目的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
16.通过《关于计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
17.通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
18.通过《关于选举监事的议案》；
公司第七届监事会股东代表监事银建伟先生、陈建利先生因工作原因，不再兼任公司监事职务。经控股股东包钢（集团）公司推荐，并经公司监事会任职资格审查，监事会提名张卫江先生、张大勇先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。银建伟先生、陈建利先生的监事辞任报告自提交公司监事会之日起生效，其离任未导致监事会成员人数低于法定最低人数。公司将于近期召开股东大会完成监事补选。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。上述第1.2.3.4.6.7.8.9.11.12.14.17.18项议题尚需提交公司股东大会审议批准。
监事会对公司《2019年度报告及摘要》的书面审核意见：
监事会认为，董事会在编制、审议公司《2019年度报告及摘要》期间，遵守了法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；公司《2019年度报告及摘要》内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息从各方面真实地反映了报告期内公司的经营管理成果和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与编制和审议《2019年度报告及摘要》的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司监 事 会 2020年4月28日
附件：
张卫江先生简历张卫江，男，1971年9月出生，1994年7月参加工作，硕士研究生，中共党员，高级会计师。
2003年4月至2016年5月，历任包钢（集团）公司计划财务部会计处干事、业务主办、业务主管、副处长、处长；2016年5月至2017年2月，任包钢（集团）公司计划财务部副部长兼会计处处长；2017年2月至2018年3月，历任内蒙古包钢钢联股份有限公司财务总监兼财务部（市场营销部）副部长（主持工作）、部长；2018年3月至今任包钢（集团）公司纪委常委、审计部部长。
张大勇先生简历
张大勇，男，1980年6月出生，2004年9月参加工作，硕士研究生，中共党员，高级经济师。
2009年1月至2015年2月，任内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司（北方稀土前身）证券部副部长；2015年2月至2016年8月，任中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司证券部副部长；2016年8月至2019年3月，任包钢（集团）公司法律事务部副部长；2019年3月至今任包钢（集团）公司法律事务部部长。