中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）监事会于2020年12月3日以书面送达和电子邮件方式，向全体监事发出了召开第七届监事会第二十次会议的通知。本次会议于2020年12月8日上午以通讯方式召开。公司全体监事参加了会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）通过《关于调整公司经营范围暨修改公司<章程>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）通过《关于修改<北方稀土对控股子公司融资担保管理办法>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）通过《关于公司控股子公司甘肃稀土新材料股份有限公司报废处置资产的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司监 事 会2020年12月9日