内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
2011 年度报告
二○一二年三月二十四日
目 录
第一节 重要提示……………………………………………………………… 1
第二节 公司基本情况简介…………………………………………………… 2
第三节 会计数据和业务数据摘要…………………………………………… 5
第四节 股本变动及股东情况………………………………………………… 7
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………11
第六节 公司治理结构…………………………………………………………19
第七节 股东大会情况简介……………………………………………………25
第八节 董事会报告……………………………………………………………26
第九节 监事会报告……………………………………………………………40
第十节 重要事项………………………………………………………………44
第十一节 财务报告……………………………………………………………52
第十二节 备查文件目录……………………………………………………157
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2011 年度报告全文
第一节 重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
二、公司独立董事吴振平、郭晓川，董事甘韶球因工作原因，未能参会，
分别授权委托独立董事李保卫、裴治武，董事汪辉文代为行使表决权。
三、大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。
五、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保情况。
六、公司负责人周秉利先生、主管会计工作负责人邢斌先生、会计机构负
责人郭根全先生声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2011 年度报告全文
第二节 公司基本情况简介
（一）公司信息
公司法定中文名称 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司
公司法定中文名称缩写 包钢稀土
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL RARE-EARTH
公司法定英文名称
（GROUP） HI-TECH CO., LTD.
公司法定英文名称缩写 IMBREHT
公司法定代表人 周秉利
（二）联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 张日辉
内蒙古包头稀土高新技术产业开发区黄河路
联系地址
83 号
电话 0472-2207525，2207799
传真 0472-2207788
电子信箱 security@reht.com
（三）基本情况简介
注册地址 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区
注册地址的邮政编码
内蒙古包头稀土高新技术产业开发区黄河路
办公地址
83 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.reht.com www.reht.cn
电子信箱 security@reht.com
（四）信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
内蒙古包头稀土高新技术产业开发区黄河
公司年度报告备置地点
路 83 号包钢稀土证券部
（五）公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 包钢稀土
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2011 年度报告全文
（六）其他有关资料
公司首次注册登记日期 1997 年 9 月 16 日
公司首次注册登记地点 包头市稀土高新技术产业开发区
公司变更注册登记日期 1998 年 6 月 16 日
公司变更注册登记地点 包头市稀土高新技术产业开发区
首次变更 企业法人营业执照注册号 1500001700035
税务登记号码
组织机构代码 70146362—2
公司变更注册登记日期 1998 年 8 月 24 日
公司变更注册登记地点 包头市稀土高新技术产业开发区
第二次变更 企业法人营业执照注册号 1500001700035
税务登记号码
组织机构代码 70146362—2
公司变更注册登记日期 1999 年 11 月 4 日
公司变更注册登记地点 包头市稀土高新技术产业开发区
第三次变更 企业法人营业执照注册号 1500001700035
税务登记号码
组织机构代码 70146362—2
公司变更注册登记日期 2000 年 8 月 7 日
公司变更注册登记地点 包头市稀土高新技术产业开发区
第四次变更 企业法人营业执照注册号 1500001700035
税务登记号码
组织机构代码 70146362—2
公司变更注册登记日期 2002 年 7 月 19 日
公司变更注册登记地点
