贵州长征天成控股股份有限公司2022年第三次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第三次临时董事会于2022年6月17日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年6月14日以书面、传真和电子邮件等方式通知全体董事。本次董事会会议由总经理高健先生主持(代行董事长职责),会议应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名,本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。经董事审议,本次董事会形成以下决议:
一、审议《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2022年7月6日上午9点30召开2022年第三次临时股东大会,审议如下议案:
1、《关于选举监事的议案》
表决情况:同意5票、反对0票、弃权0票,审议通过。
详细内容请查阅公司同日发布的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临2022-077)。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会2022年6月20日