浙江东日股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
浙江东日股份有限公司第八届董事会第三次会议，于2019年8月24日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于2019年8月29日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、王绍建、厉小芳、李根美、鲁爱民、费忠新。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过了《浙江东日股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》；
会议认为，此次半年度报告信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映公司实际情况。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司董事会关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-052）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了关于修订公司《高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》的议案；详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司（600113）高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
浙江东日股份有限公司董 事 会二〇一九年八月二十九日