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东 睦新材料集团股份有限公 司
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东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于
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拟回购注销部分限制性股票的独立意见
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作为东睦新材料集 团股份有 限公司 (以 下简称 公司 )的 独 立
董事 ,根 据 《中华人 民共和 国公司法 》、《上 市公司 治理准则 》、《关于
上 市公司建 立独 立 董事制度 的指导意见 》、《上海 证 券交易所股票 上 市
规则 》、《上 市公司股权激励管理 办法 》、《东睦新材料集 团股份有 限公
司章程 》、《东睦新材料集 团股份有 限公司第 三 期 限制性股票激励 计划
(草 案 )》 等相关规定 ,我 们审阅了公司第 七 届董事会第十 二 次会议
提交 的 《关于拟 回购注销部分限制性股票 的预案 》,基 于独 立 董事 自
身独 立 判断的立场 9现 就相关事项发表 独 立意见如下 :
一 、公司第 三 期限制性股票激励计划 中的柯 昕 、聂军武 、刘 国才
和程瑜瑜 4名 激励对象因个人 原因 己辞职 ,不 再具各股权 激励资格 ,
公司拟 回购注销 上 述 4名 已辞职 的激励对象持有 的 已获授但未解锁
的部分限制性股票 ,符 合 《上 市公司股权激励管 理 办法 》、《东睦新材
料集 团股份有 限公司第 三 期限制性股票激励计划 (草 案 )》 的相关规
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二 、公司董事会召开程序 、表决程序符合 《中华人 民共和 国公司
法》、《中华人 民共和 国证 券法 》等法律 、法 规 以及 《东睦新材料集 团
股份有 限公司章程 》的规定 ,形 成 的决议合法 、有效 。
三 、本次 回购注销部分限制性股票 事项不会对公司的财务 状况和
经营成果产生重大影响 ,不 会对公司第 三 期 限制性股票激励计划 的继
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刀″东NBTM睦NEW新材料集团股份有Co.,限公司
MATERIALS GROUP LTD,
续实施造成影响 ,也 不存在损害公司股东利 益特别是 中小股东利 益 的
情形 。
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因此 ,我 们 一致 同意公司使用 自有资金 回购注销 上述 4名 激励对
象 已获授但 尚未解锁 的限制性股票 ,拟 回购股票数量共计 65,120股 ,
回购价格为 ⒋ 91元 /股 ,预 计 回购总金额为 319,739.20元 。
(以 下无 正 文 )
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东睦新材料集团股份有 限公司
NBTM NEW IALS GROUP Co” D.
(此 页无 正文 ,为 东睦新材料集 团股份有 限公司独 立 董事关于拟 回购
注销部分 限制性股票 的独 立 意见签署页 )
东睦新材料集 团股份有 限公司独 立 董事 :
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刘新才
吴红
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日期 :2020年 10月 23日
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