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中国东航:中国东方航空股份有限公司关于购买飞机的公告 下载公告
公告日期:2022-07-02

证券代码:600115 证券简称:中国东航 公告编号:临2022-034

中国东方航空股份有限公司

关于购买飞机的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月1日与空中

客车公司(以下简称“空客公司”)在中国上海签订《购买100架A320NEO系列飞机协议》,向空客公司购买100架A320NEO系列飞机(以下简称“购买飞机交易”)。上述100架飞机计划于2024年至2027年分批交付于公司。

? 本次交易将用于对公司存量机型的置换更新及未来运力的补充,此次引入的

A320NEO系列飞机较上一代机型在燃油经济性和环保水平方面有明显提升。

? 本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

? 本次交易实施需提交公司股东大会审议。

一、购买飞机交易基本情况

1. 交易概述

公司于2022年7月1日与空客公司在中国上海签订《购买100架A320NEO系列飞机协议》,向空客公司购买100架A320NEO系列飞机。

2. 交易相对方

空客公司是世界上主要飞机制造商之一,总部位于法国图卢兹。公司确认,

在做出一切合理查询后,就公司董事所知,空客公司及其各最终权益拥有人为独立第三方,均不是公司的关联方。

3. 交易标的

本次购买飞机交易的标的为100架A320NEO系列飞机。

4. 审议程序

本次交易已经公司第九届董事会第18次普通会议审议批准,与会董事表决一致通过。本次购买飞机交易尚需提交公司股东大会审议。

二、协议金额及定价情况

本次购买的100架A320NEO系列飞机的的基本价格合计约为127.96亿美元(公开市场报价,2020年1月目录价格),按本次交易协议签署日当天中国人民银行公布的人民币兑美元中间价汇率(1美元兑6.7035元人民币)计算,约为857.78亿元人民币。上述基本价格包括机身、发动机等,并根据交付计划按公式计算后予以调整。

本次交易协议根据一般商业及行业惯例,由公司和空客公司按公平原则协商确定。空客公司给予公司较大幅度的价格优惠,因此,该等飞机的实际价格显著低于上述基本价格,并且公司确认在本次交易中所获的价格优惠公平合理,且相比本公司以往向空客公司购买空客飞机中所获的价格更优。公司亦相信本次交易所获价格优惠对公司未来整体营运成本并无重大的影响。

三、本次交易的资金来源及支付方式

公司拟通过自有资金、商业银行贷款、发行债券及其他融资工具所得资金为本次交易提供资金。本次交易代价属于分期支付,预计不会对公司的现金流状况和业务运营产生重大影响。

本次交易所涉金额将以美元结算。具体支付方式为在协议生效后,公司先分期支付部分预付款,然后公司于每架飞机交付日再付清余款。

四、交付时间和对公司运力的影响

本次购买的100架A320NEO系列飞机计划于2024年至2027年分批交付于本公司,其中,2024年计划交付28架,2025年计划交付31架,2026年计划交付34架,2027年计划交付7架。公司未来可能根据市场情况和公司运力规划调整该飞机交易项下飞机的具体引进时间和机型。公司预估在本次引进飞机的交付期间(2024-2027年)将有约68架A320系列飞机因租赁到期退出,部分公司自有飞机也将因机龄等因素陆续退出,因此公司本次购买的100架飞机将部分起到对存量机型的置换更新作用。

五、进行购买飞机交易的理由及预期对公司的益处

新冠疫情全球大流行给社会经济发展带来巨大冲击,并给全球航空业造成重创,但是“十四五”时期我国发展仍处于重要战略机遇期,随着以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的逐步形成,国家区域发展战略的持续推进,我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变。随着我国人均收入增长以及中产阶级规模增加,中国航空市场仍将保持长期向好的趋势,根据中国民航局发布的《“十四五”民用航空发展规划》,预计至2025年,我国居民人均年乘机次数将2019年的0.47次提升到0.67次,中国航空市场增长潜力仍然巨大。

基于对于民航业未来发展的信心,公司需提前对机队运力进行规划和储备,而在本次引进飞机交付期间,公司部分存量窄体飞机因机龄较大以及租赁到期等原因将陆续退出,因此公司本次购买的100架飞机将部分起到对存量机型的置换更新作用。

在航空市场尚未完全恢复的情况下,公司引进飞机有利于争取更优的商务条件,本次交易公司在飞机价格和其他一些商务条款等方面获得了比过往更优的条件。

公司此次购买的A320NEO系列飞机是空客公司最新一代窄体机机型,通过

装载新一代大涵道比发动机及鲨鳍小翼,A320NEO系列飞机较上一代机型的小时油耗可降低约15%、发动机噪音水平降低50%,燃油经济性和环保水平明显提升,将有助于提升旅客乘机体验,对于公司保持整体机队年轻化以及先进性,从而降低油耗、减少碳排放,助力实现“双碳”战略目标具有重要的意义。

本次飞机引进后将主要投放至国内干线网络市场,用于加密高收益航线,发展潜力市场,后续部分飞机还将用于执飞日韩、东南亚等周边国际航线,有助于公司优化航线网络、提升整体航线收入水平。公司董事认为,本次购买飞机交易系根据一般商业及行业惯例达成,有利于公司进一步优化机队结构、补充窄体机运力、完善航线网络,提升旅客乘机体验,交易条款是公平合理的,符合公司战略和全体股东的利益。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2022年7月1日


  附件:公告原文
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