证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2021-047
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年8月25日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋
4楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,002,529,151 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.43 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席8人，副董事长谢俊、董事闫坤、何福俊、沈希因
工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书车亚平出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于制定《高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,000,903,393 | 99.84 | 1,625,758 | 0.16 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,000,906,193 | 99.84 | 1,622,958 | 0.16 | 0 | 0 |
3、 议案名称：关于制定《超额利润分享管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,000,906,293 | 99.84 | 1,622,858 | 0.16 | 0 | 0 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于制定《高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案 | 103,790,580 | 98.46 | 1,625,758 | 1.54 | 0 | 0 |
| 2 | 关于制定《项目跟投管理办法（试行）》的议案 | 103,793,380 | 98.46 | 1,622,958 | 1.54 | 0 | 0 |
| 3 | 关于制定《超额利润分享管理办法》的议案 | 103,793,480 | 98.46 | 1,622,858 | 1.54 | 0 | 0 |
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所
律师：王应、龙丽华
2、 律师见证结论意见：
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
2021年8月26日