西宁特殊钢股份有限公司八届九次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司董事会八届九次会议通知于2019年12月31日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于2020年1月10日在公司101会议室召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》。
公司副总经理曹小军先生因工作调动，申请辞去公司副总经理职务，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任马元升先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
内容详见公司于2020年1月11日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》（临2020-003号）。
（二）审议通过了《关于确定2019年度审计服务机构审计报酬的议案》。
经公司八届七次董事会及2019年第七次临时股东大会通过，确定了大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务、内部控
制审计机构，聘期一年，其年度审计报酬由股东会授权董事会协商确定。
根据董事会审计委员会的建议，公司董事会同意支付审计服务报酬145万元（含税），其中会计师事务所年报审计费用100万元（含税），内部控制审计费用45万元（含税）。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2020年1月10日