西宁特殊钢股份有限公司
600117
2011 年年度报告
西宁特殊钢股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 3
三、 会计数据和业务数据摘要 .................................................................................................... 4
四、 股本变动及股东情况 ............................................................................................................ 6
五、 董事、监事和高级管理人员 ................................................................................................ 9
六、 公司治理结构 ...................................................................................................................... 12
七、 股东大会情况简介 .............................................................................................................. 15
八、 董事会报告 .......................................................................................................................... 15
九、 监事会报告 .......................................................................................................................... 24
十、 重要事项 .............................................................................................................................. 25
十一、 财务会计报告 .................................................................................................................. 29
十二、 备查文件目录 ................................................................................................................ 137
西宁特殊钢股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
刘克林 董 事 出 差 陈显刚
杨 忠 董 事 工作变动 黄 斌
党福飞 董 事 出 差 汤巨祥
(三) 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 张永利
主管会计工作负责人姓名 王大军
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王大军
公司负责人张永利、主管会计工作负责人王大军及会计机构负责人(会计主管人员)王大军声明:保证年
度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 西宁特殊钢股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 西宁特钢
公司的法定英文名称 XINING SPECIAL STEEL CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写 XSS
公司法定代表人 张永利
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 彭加霖 余辉邦
西宁特殊钢股份有限公司董事 西宁特殊钢股份有限公司董事
联系地址
会秘书处 会秘书处
电话 0971-5299865 0971-5299673
传真 0971-5218389 0971-5218389
电子信箱 jl_peng_xntg@163.com yuhuibang123@163.com
(三) 基本情况简介
注册地址 青海省西宁市
注册地址的邮政编码
办公地址 青海省西宁市
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.xntg.com
电子信箱 xntg@public.xn.qn.cn
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》
西宁特殊钢股份有限公司 2011 年年度报告
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证