证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 公告编号:临2019-021
郑州煤电股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤电股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年6月27日在郑州市中原西路66号公司本部,以现场和通讯表决方式召开。会议通知及会议材料提前已送达各位董事,会议由副董事长马正兰先生主持。会议应参加表决董事9人,实际参加9人。公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过了关于选举公司第八届董事会董事长和副董事长的议案
会议选举于泽阳先生担任公司第八届董事会董事长,李崇和马正兰两位先生担任公司第八届董事会副董事长。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了关于第八届董事会专门委员会的设置及人员组成的议案
公司第八届董事会各专业委员会设置及 具体成员组成为:
1.战略与发展委员会
主任委员:李 崇
委 员:马正兰 于泽阳
2.提名委员会
主任委员:秦中峰
委 员:李 崇 于泽阳
3.审计委员会
主任委员:李伟真委 员:刘 君 秦中峰4.薪酬与考核委员会主任委员:吕随启委 员:王思鹏 邹山旺表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案
根据董事长于泽阳先生提名,聘任邹山旺先生为公司总经理。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过了关于聘任董事会秘书的议案
根据董事长于泽阳先生提名,聘任陈晓燕女士为公司第八届董事会秘书。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案
根据总经理邹山旺先生提名,董事会聘任杨松君、王思鹏、任胜岳三位先生为公司副总经理;余鑫先生为公司副总会计师,代为履行总会计师职责。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案
公司聘任冯松江先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书工作。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七、备查资料
(一)公司八届一次董事会决议;
(二)独立董事意见。
附:本次董事会聘任人员简历
郑州煤电股份有限公司董事会
2019年 6月28日
附件
本次董事会聘任人员简历
于泽阳,男,1969年10月生,中共党员,大学学历,工学学士,高级会计师。曾任中国平煤神马能源化工集团有限责任公司资本运营部部长、秘书处处长,河南中平投资有限公司董事长、总经理,平顶山天安煤业股份有限公司监事。现任郑煤集团党委委员、董事、总会计师,河南易成新能源股份有限公司董事。
李崇,男,1964年10月生,中共党员,研究生学历,工学博士学位,教授级高级工程师。历任河南神火集团董事长、党委书记,河南省商丘市政协副主席等职,第十一、十二、十三届全国人大代表。现任郑煤集团党委书记、董事长;本公司党委书记、副董事长。
马正兰,男,1973年1月生,中共党员,研究生学历,工学博士学位,教授级高级工程师。历任河南能化集团党委常委兼鹤煤集团董事长、党委书记,河南能化集团副总经理兼义煤公司董事长、党委书记,第十二届全国人大代表。现任郑煤集团党委副书记、副董事长、总经理;本公司党委副书记、副董事长。
邹山旺,男,1965年10月生,中共党员,本科学历,高级工程师。历任郑煤集团大平煤矿矿长、党委副书记,新郑精煤有限责任公司董事、总经理、党委副书记,本公司新郑煤电总经理、党委副书记、董事。现任本公司董事、总经理。
杨松君,男,1961年7月生,中共党员,在职研究生学历,教授级高级工程师。历任郑州煤电董事、副总经理,超化煤矿矿长兼党委副书记;郑煤集团副总经理,湘潭机械电器有限责任公司董事长,郑煤集团党委常委、副总经理,本公司监事。现任本公司副总经理。
王思鹏,男,1963年9月生,中共党员,硕士研究生学历,教
授级高级工程师。历任鹤煤集团副总工程师,河南省煤层气开发利用公司总经理、副董事长、党委副书记,郑煤集团董事、安全监察局局
长、党委常委、副总经理,本公司监事。现任本公司副总经理。
任胜岳,男,1962年7月出生,中共党员,在职研究生学历,高级经济师。历任郑煤集团煤炭运销公司经理、党委副书记,郑煤集团供应公司经理、党委副书记,郑煤集团副总经济师,本公司副总经理、监事,郑煤集团副总经理、监事,本公司监事。现任本公司副总经理。
余鑫,男,1974年12月生,中共党员,在职研究生学历,高级会计师。历任郑煤集团财务资产部主任会计师、副部长、部长。现任本公司副总会计师、财务资产部部长。
陈晓燕,女,1973年6月生,中共党员,本科学历,高级经济师、高级人力资源管理师。历任公司证券事务代表、董事会办公室主
任、总经理办公室主任、总经理助理。现任公司董事会秘书。
冯松江,男,1978年5月生,中共党员,本科学历,高级经济师。曾在公司总经理办公室、监事会办公室工作,现任公司证券事务代表。