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郑州煤电第八届董事会第二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-08-27

郑州煤电股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议于2019年8月23日9点30分在郑州市中原西路66号公司本部以通讯方式召开,会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方式通知到各位董事。会议由董事长于泽阳先生召集,应参加表决董事9人,实际参加9人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了2019年半年度报告全文及摘要(报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了关于公司2018年日常关联交易执行情况暨2019年上半年日常关联交易发生额和下半年预计发生额的议案(详见同日编号为临2019-029号公告)

独立董事对该关联交易事项发表了独立意见,认为公司预计的关联交易事项符合公司的生产经营实际,关联交易是公司日常生产活动所必需,发挥了各自的资源、产品和成本优势,保证了公司生产经营的顺利进行。关联交易是在平等、互利基础上进行的,不会影响公司

的独立性,所有交易均符合国家有关法律、法规的要求,没有损害公司及股东的利益。

出席会议的关联董事对该项议案回避了表决,由4名非关联董事对该项议案进行了表决。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案 (详见同日编号为临2019-030号公告)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、备查资料

(一)公司八届二次董事会决议;

(二)独立董事意见。

郑州煤电股份有限公司董事会

2019年 8月27日


  附件:公告原文
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