证券代码：600122 证券简称：ST宏图 公告编号：2021-028
江苏宏图高科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月25日
(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区软件大道68号719会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 368,510,058 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 31.8158 |
师见证了本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事张谊浩先生因身体原因无法出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书许娜女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：宏图高科2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 368,497,058 | 99.9964 | 13,000 | 0.0036 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 368,497,058 | 99.9964 | 13,000 | 0.0036 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 368,497,058 | 99.9964 | 13,000 | 0.0036 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 368,497,058 | 99.9964 | 13,000 | 0.0036 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 368,497,058 | 99.9964 | 13,000 | 0.0036 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 368,497,058 | 99.9964 | 13,000 | 0.0036 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 368,497,058 | 99.9964 | 13,000 | 0.0036 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 94,935,420 | 99.9863 | 13,000 | 0.0137 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 368,497,058 | 99.9964 | 13,000 | 0.0036 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 368,497,058 | 99.9964 | 13,000 | 0.0036 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于预计2021年度下属公司与关联方日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 94,935,420 | 99.9863 | 13,000 | 0.0137 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 368,497,058 | 99.9964 | 13,000 | 0.0036 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 368,497,058 | 99.9964 | 13,000 | 0.0036 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 368,497,058 | 99.9964 | 13,000 | 0.0036 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 宏图高科2020年度利润分配预案 | 120,022,926 | 99.9891 | 13,000 | 0.0109 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 宏图高科2020年年度报告及摘要 | 120,022,926 | 99.9891 | 13,000 | 0.0109 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于续聘公司2021年年审会计师事务所和内控审计机构的议案 | 120,022,926 | 99.9891 | 13,000 | 0.0109 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于计提资产减值准备的议案 | 120,022,926 | 99.9891 | 13,000 | 0.0109 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于预计2021年度为关联方提 | 94,935,420 | 99.9863 | 13,000 | 0.0137 | 0 | 0.0000 |
| 供担保额度的议案 | |||||||
| 10 | 关于预计2021年度为下属公司提供担保额度的议案 | 120,022,926 | 99.9891 | 13,000 | 0.0109 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于预计2021年度下属公司与关联方日常关联交易的议案 | 94,935,420 | 99.9863 | 13,000 | 0.0137 | 0 | 0.0000 |
| 12.01 | 选举李国龙先生为公司董事的议案 | 120,022,926 | 99.9891 | 13,000 | 0.0109 | 0 | 0.0000 |
| 12.02 | 选举冯世光先生为公司董事的议案 | 120,022,926 | 99.9891 | 13,000 | 0.0109 | 0 | 0.0000 |
| 12.03 | 选举邵静女士为公司董事的议案 | 120,022,926 | 99.9891 | 13,000 | 0.0109 | 0 | 0.0000 |
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏宏图高科技股份有限公司
2021年5月26日