江苏宏图高科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2021年8月26日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于2021年8月16日以书面方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《2021年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》
根据公司第八届董事会董事变动情况，并按照公司《董事会专门委员会工作细则》的相关规定，同意对董事会各专门委员会成员进行如下调整：
| 委员会 | 委员 |
| 战略委员会 | 廖帆（主任委员）、李国龙、邵静、许娜、张谊浩 |
| 审计委员会 | 王家琪（主任委员）、李浩、冯世光 |
| 提名委员会 | 李浩（主任委员）、王家琪、曾凡曦 |
| 薪酬与考核委员会 | 张谊浩（主任委员）、李浩、曾凡曦 |