股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2024-014债券代码：138934 债券简称：23兰创01债券代码：115227 债券简称：23兰创02
山西兰花科技创业股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》等相关要求，为进一步提高公司经营发展质效，增强投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，现制定公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案如下：
一、聚焦主业、做优做强，提升价值创造能力。
兰花科创将继续聚焦煤炭和煤化工两大主业，牢固树立“发展战略落地见效是硬功夫、不出安全和环保事故是硬要求、企业要盈利是硬道理”的工作标准，着力壮大煤炭主业规模，着力做精做优煤化工产业，推动公司产业布局、资产质量、资本结构的持续优化提升。
煤炭产业：一是加快提升产量规模。近年来，伴随着公司新建和资源整合矿井的陆续投产达产，新增煤炭产能稳步释放，实际产量逐年增长。2021年-2023年，公司实际煤炭产量先后突破1,040万吨、1,145万吨、1,380万吨。截至目前，公司所属同宝煤业90万吨/年矿井、沁裕煤矿90万吨/年已分别于2023年11月、2024年1月正
式转入生产矿井，百盛煤业90万吨/年矿井于2024年3月投入联合试运转，公司将全力加快芦河煤业90万吨/年矿井二、三期工程建设，力争2026年9月投入联合试运转。未来2-3年，公司全资、控股的煤炭产能将达到1,590万吨。二是着力提高煤炭洗选和储配装运能力。积极推进公司所属伯方、唐安、大阳三矿煤炭洗选能力提升，加快能源集运公司“储配装运”能力提升改造，优化洗选工艺技术，强化煤炭质量管理，提高产品附加值和储配装运效率，更好的满足市场多元化需求。三是积极推动后备接续资源申请。抓住山西省煤炭资源接续配置的政策窗口期，密切关注周边和省内相关资源的收购、合作机会，在充分摸底、调研、论证的基础上，通过市场化方式争取后备接替资源，力争有所突破。煤化工产业：顺应煤化工产业园区化、低碳化，装置大型化、集约化和烟煤替代无烟块煤原料结构调整步伐加快、逐步淘汰固定床常压气化的发展趋势，积极推动所属煤化工企业煤气化工艺节能环保升级改造。一是加快实施田悦分公司纯氧连续气化工艺改造，力争2024年9月完工；二是按照园区化、规模化发展的思路，以兰花煤化工为建设主体，整合化工分公司、阳化分公司、清洁能源公司现有产能指标、能源指标和环保排放指标，推动实施巴公片区节能环保升级改造，确保年内全面开工建设。通过上述节能环保项目的实施，推动公司煤化工产业实现工艺技术优化升级，实现减污、降耗、节能、增效目标，实现长周期满负荷稳定运行，进一步提高核心竞争优势和市场竞争实力。
二、尊重股东、回报股东，努力提高分红水平。
兰花科创始终秉持尊重投资者、回报投资者的理念，给予投资者实实在在的回报，与投资者共享企业发展成果。上市26年来，公司累计实施现金分红22次，现金分红总额69.45亿元。2020年-2022年，公司股东分红回报规划规定现金分红比例不低于公司当年实现归
属于股东净利润的30%，实际现金分红比例均超承诺落实，2021年-2022年实际分红比例超过35%。2023年-2025年股东分红回报规划规定的分红比例仍为不低于30%，根据中国证监会最新现金分红指引鼓励上市公司现金分红、鼓励增加分红频次的政策导向，公司提前实施了2023年前三季度利润分配方案，分红额占2023年前三季度归属于母公司净利润的61.93%。
公司将继续秉持积极回报股东的一贯理念，严格落实《公司章程》、《股东分红回报规划》利润分配相关政策，充分考虑企业经营效益、资本开支、现金流状况等因素，综合平衡股东合理回报和企业长远可持续发展，努力提高投资者回报能力和水平，增强投资者的获得感。加强市值管理，研究适时通过股票回购等方式，促进公司价值合理回归。
三、 深化改革、创新驱动，加快发展新质生产力。
着力提高科技创新能力。强化公司技术中心研发主体力量，持续加大科研经费主动投入，积极引进高科技人才，创新产学研合作机制，加强科技协同攻关与技术改造创新，依靠科技进步提升产业发展水平。加大企业创新工作室、技能大师工作室创建力度，紧紧围绕两大主业基础薄弱环节、亟需解决的关键技术难题开展技术攻关，充分发挥创新平台引领作用。
着力推动绿色低碳发展。响应国家“双碳”目标，坚定绿色发展定力，对标一流企业，重点抓好“两降一升”工作，持续降低企业能耗和碳排放总量，不断提升固废、危废资源综合利用水平。
着力推动数智化转型。积极推进智能化矿山、智慧工厂建设，实现减人、增效、保安的目标。优化办公自动化系统，健全完善财务管控系统、销售管理信息化系统，推动公司管理信息化水平的全面提高。
四、 畅通渠道，强化沟通，增强公司透明度。
公司将进一步扎实做好投资者关系管理工作，努力打造开放、
透明、互动的投关体系，有效传递企业价值。一是建立健全信息披露工作流程，提高信息披露质量。以法律法规为基础，以投资者需求为导向，加大经营信息、行业信息、社会责任等与投资者决策相关的信息披露工作力度，确保信息披露的充分、及时、有效。二是畅通公司与投资者之间的沟通渠道，积极通过热线电话、邮件、接待投资者来访、e互动、业绩说明会、路演、反路演、电话会议等多种方式，主动加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司生产经营情况的深入了解。三是丰富交流方式，强化双向互动。主动加强与公募基金、证券分析师、新闻媒体、监管机构、中小投资者等相关方的互动交流，积极通过说明会、短视频等方式，对公司定期报告、临时公告进行解读，邀请投资者到公司进行实地参观、座谈交流。一方面将公司的发展战略、经营动态、重点工作等向资本市场进行宣传推介，提高市场透明度；另一方广泛耐心的倾听投资者的诉求，将其意见、建议反馈给公司管理层，促进公司治理和经营管理水平的持续提高。
五、 规范运作、稳健经营，夯实公司治理根基。
良好的公司治理是企业科学决策、稳健经营的重要保障。公司将严格按照《上市公司治理准则》和规范运作相关要求，确保各治理主体的合规高效运转。持续完善公司治理运行机制，有效发挥独立董事、董事会专门委员会作用。加强控股股东、实际控制人、董监高人员等“关键少数”培训宣传，切实增强相关人员红线意识，坚决杜绝非经营性资金占用、违规担保等行为，严守合规底线，强化履职尽责。
健全优化内控体系运行，按照“融入业务、双效为先、底线思维、动态管控”总体思路，重点强化工程项目、物资采购、产品销售、资金管理等内控流程的监督检查，持续推进内控流程信息化工作，不断提高风险防控、合规管理水平，保障企业的稳健高效运行。
面对市场波动风险，公司将牢固树立危机意识和算账意识，不断提高全员、全流程成本管控水平，促进节能降耗、降本增效。牢固
树立市场导向意识，积极调整优化产品结构，高度重视产品质量管理，维护兰花品牌形象。
展望未来，兰花科创将切实履行上市公司的责任和义务，将投资者利益放在更加突出的位置，聚焦主业、规范运作、稳健经营，持续提高公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力、回报能力，全方位推动企业高质量发展再上新的台阶！
投资有风险、决策须谨慎。
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2024年4月23日