中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知于2019年8月16日以书面、电子邮件等方式发出。
本次会议于2019年8月28日9:30～11:00在大连日月潭大酒店6楼中会议室以现场方式召开。
应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事8人，吴云天董事长因工作安排无法亲自参会，书面委托张永庆副董事长参会并表决，本次会议实有9名董事行使了表决权。公司监事会成员列席会议
会议由吴云天董事长授权委托张永庆副董事长主持。
二、董事会会议审议情况
1、 《2019年半年度报告》及摘要
本议案以9票同意获得通过；反对0票；弃权0票。
2、 关于公司会计政策变更的议案
本议案内容及独立董事意见详见同日披露的《铁龙物流关于会计政策变更的公告》。
本议案以9票同意获得通过；反对0票；弃权0票。
3、 关于投资建设大连冷链物流基地加工定制仓的议案
本议案内容详见同日披露的《铁龙物流关于投资建设冷链物流基地加工定制仓的公告》。
本议案以9票同意获得通过；反对0票；弃权0票。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2019年8月30日