证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2022-002证券代码：163794 证券简称：20铁龙01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知于2022年3月25日以书面、电子邮件等方式发出。
本次会议于2022年4月7日9:00～12:00在北京中铁集装箱公司会议室、大连铁龙物流公司会议室等地以现场与视频会议组合方式召开。
应参加本次会议的董事为9人，亲自出席的董事为9人，本次会议实有9名董事参会并行使表决权。
会议由董事长张骥翼先生主持，公司监事会成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、 2021年度总经理工作报告
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
2、 2021年年度报告及其摘要
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、 2021年度董事会工作报告
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、 2021年度财务决算报告
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
5、 2021年度独立董事述职报告
6、 2021年度内部控制评价报告
内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
7、 2021年度社会责任报告
内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
8、 2021年度利润分配预案
经致同会计师事务所审计，2021年度公司（母公司）实现净利润402,861,143.80元，加期初未分配利润（母公司数）3,940,873,422.16元，减去按照母公司2021年度实现的净利润提取10%法定盈余公积金40,286,114.38元和报告期内分配的2020年度现金红利130,552,187.40元，2021年末可供股东分配的利润为4,172,896,264.18元。
为了回报股东，公司拟定2021年度利润分配方案为：以2021年末公司总股本1,305,521,874股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。本议案需提交股东大会审议。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
9、 关于聘用2022年度财报审计机构和内控审计机构的议案
基于董事会审计委员会对致同会计师事务所2021年度财报审计和内控审计工作的总结报告，为保持公司审计工作的持续性，董事会根据审计委员会的建议，拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财报审计机构和内控审计机构，聘期一年。2022年度审计费用总计190万元，其中财报审计费用145万元，内控审计费用45万元。
本议案详细情况及独立董事意见详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
10、 审计委员会2021年度履职报告
11、 关于对2022年度日常关联交易进行预计的议案
本议案内容及独立董事意见详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告》。
本议案表决时，关联董事张骥翼董事长、钟成董事、钱军董事和李建平董事进行了回避。本议案以5票同意获得通过；反对0票；弃权0票。
12、 关于向中国建设银行等几家银行申请综合授信的议案
根据公司2022年经营及投资资金需求，董事会批准公司继续与中国建设银行等几家银行签订总额为20亿元人民币的综合授信，并授权公司总经理为有关合同等法律文件的有权签字人。本议案有效期为董事会审议通过本议案之日起至董事会审议2023年度综合授信议案之日止。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
13、 关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案
为提高公司资金使用效率、效益，降低公司财务费用，合理利用闲置资金增加公司收益，公司拟在不影响正常经营、投资及有效防范风险、确保资金安全的情况下，使用暂时闲置资金购买银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品，理财余额最高不超过人民币5亿元，单笔理财期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时董事会授权总经理在上述额度内决定和签署相关协议和手续，授权有效期为董事会审议通过本议案之日起至董事会审议2023年度相关议案之日止。
针对本议案，公司独立董事认为公司在不影响正常经营、投资和资金安全性的前提下，使用部分暂时闲置的资金开展委托理财业务，有利于提高公司资金的使用效益，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司董事会审议的本项议案。
14、 关于修改《公司章程》的议案
本议案需提交股东大会审议。
本议案以9票同意获得通过；反对0票；弃权0票。
15、 关于推举公司董事候选人的议案
公司董事李建平先生因工作变动原因，申请于公司九届十一次董事会会议结束后辞去公司董事职务，董事会依据《公司法》及《公司章程》的相关规定及股东单位的提名，推举韩建成先生为公司董事候选人。
本议案需提交股东大会审议。
本议案以9票同意获得通过；反对0票；弃权0票。
董事候选人简历：韩建成，男，1974年3月出生，硕士学位。2010年12月至2020年5月历任沈阳铁路局大连站副站长、站长，2020年5月至2021年10月任沈阳局集团公司大连客运段党委书记兼副段长，2021年10月至今任沈阳局集团公司大连铁越集团有限公司党委书记、董事长。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
16、 关于召开2021年度股东大会的议案
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开2021年度股东大会，并将下列事项提交该次股东大会审议：
（1） 2021年年度报告及其摘要
（2） 2021年度董事会工作报告
（3） 2021年度监事会工作报告
（4） 2021年度财务决算报告
（5） 2021年度利润分配方案
（6） 关于聘用2022年度财报审计机构和内控审计机构的议案
（7） 关于修订《公司章程》的议案
（8） 关于补选公司董事的议案
（9） 关于补选公司监事的议案
除以上各项议案外，公司独立董事将在本次会议上作2021年度述职报告。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
特此公告！
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2022年4月9日