杭州钢铁股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于2019年8月6日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于2019年8月15日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实际到会董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2019年半年度报告全文于2019年8月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司2019年半年度报告摘要于2019年8月17日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2019年8月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（临2019－059）。
（三）审议通过《2019年中期利润分配预案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2019年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润712,635,735.47元，母公司实现净利润717,447,884.89元，弥补以前年度亏损198,752,153.24元后，报告期末母公司可供股东分配的利润为518,695,731.65 元，为实现公司长期、持续的发展目标，更好地回报投资者，根据《公司章程》的相关规定，公司2019年中期利润分配预案为：拟以公司报告期末总股本3,377,189,083股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），共计派发现金红利人民币405,262,689.96元（含税），公司2019年中期不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司于2019年8月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司关于2019年中期利润分配预案的公告》（临2019－060）。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司决定于2019年9月5日（星期四）下午2：00，在杭州市拱墅区半山路178号杭钢办公大楼四楼会议室召开公司2019年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司于2019年8月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（临2019－061）。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2019年8月17日