2019年9月16日﹒南京
江苏弘业股份有限公司2019年第三次临时股东大会议程及有关事项
现场会议时间：2019年9月16日（星期一）14点00分网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日（2019年9月16日）的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室现场会议主持人：董事长吴廷昌先生现场会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人宣布代表资格审查结果
三、推选监票人和计票人
四、股东审议以下议案
序号
| 序号 | 议案 |
| 1 | 关于选举姜琳先生为公司第九届董事会董事的议案 |
五、股东发言与提问
六、议案表决
七、宣布表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、董事在会议记录及决议上签字
十、会议结束
议案1：
关于选举姜琳先生为公司第九届董事会董事的议案
因张柯先生辞去公司董事职务，公司董事人数不达《公司章程》中规定的6人，经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，同意提请公司股东大会选举公司常务副总经理姜琳先生为公司第九届董事会董事。姜琳先生简历附后。
姜琳先生简历：
姜琳先生：1965年8月生，中共党员，大学本科，工程师，人力资源管理师、高级国际商务师。现任江苏弘业股份有限公司党委委员、常务副总经理，江苏弘业国际技术工程有限公司、江苏弘业环保科技产业有限公司董事长。曾任南京食品包装机械研究所研究室主任，江苏弘业国际集团投资管理有限公司投资部经理，江苏弘业股份有限公司总经办副主任，证券部副经理、经理，人事部经理，董事会秘书、副总经理。
姜琳先生与本公司控股股东不存在关联关系，不持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
以上议案，请各位股东审议。
江苏弘业股份有限公司董事会
2019年9月16日