宁波波导股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
宁波波导股份有限公司于2020年4月17日以电子邮件、传真等方式发出召开第七届监事会第十二次会议的通知，会议于2020年4月28日以通讯表决的方式召开，本次会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会召集人赵书钦先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
（一） 审议通过了《公司2020年一季度报告及其摘要》；
全文详见上海证券交易所网站；表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；监事会审议后出具审核意见如下：
1、《公司2020年一季度报告及其摘要》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；
2、《公司2020年一季度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2020年一季度的经营业绩和财务状况等事项；
3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2020年一季度报告的相关人员有违反保密规定的行为。特此公告。
宁波波导股份有限公司监事会2020年4月30日