股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2022-003
宁波波导股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
宁波波导股份有限公司于2022年3月15日以电子邮件、传真等方式发出召开第八届监事会第八次会议的通知，会议于2022年3月25日在公司二楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议应到监事3人，实到3人，其中监事涂建兵先生以视频方式参会。会议由公司监事会召集人赵书钦先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》；
本议案需提交股东大会审议。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》；
本议案需提交股东大会审议。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
3、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；
本议案需提交股东大会审议。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
4、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》；
全文详见上海证券交易所网站；表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《公司2021年内部控制审计报告》；
全文详见上海证券交易所网站；表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《公司2021年度报告及其摘要》；
全文详见上海证券交易所网站；本议案需提交股东大会审议。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。并出具审核意见如下：
1、《公司2021年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；
2、《公司2021年度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2021年年度经营业绩和财务状况等事项；
3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2021年年度报告的相关人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
宁波波导股份有限公司监事会2022年3月29日