岷江水电关于2020年第一次临时股东大会变更会议地点的公告

证券代码：600131 证券简称：岷江水电 公告编号：2020-011号

四川岷江水利电力股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会变更会议地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020年2月11日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600131	岷江水电	2020/2/6

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

为进一步做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，现将公司2020年第一次临时股东大会的现场会议召开地点由成都市望江宾馆变更为公司会议室(四川都江堰市奎光路301号)。同时，提醒参加公司2020年第一次临时股东大会的参会人员做好个人防护工作。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2020年1月18日公告的原股东大会通知事

项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020年2月11日 9点 30分召开地点：公司会议室(四川都江堰市奎光路301号)

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年2月11日

至2020年2月11日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	审议关于变更公司名称的议案	√
2	审议关于变更公司注册资本的议案	√
3	审议关于修改公司经营范围的议案	√
4	审议关于修改《公司章程》部分条款的议案	√
5	审议关于公司聘任2019年年度审计机构的议案	√
累积投票议案
6.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选董事（7）人
6.01	候选人杨树先生	√
6.02	候选人刘赟东先生	√
6.03	候选人吴钊先生	√
6.04	候选人陈宏先生	√
6.05	候选人王伟先生	√
6.06	候选人倪平波先生	√
6.07	候选人陈磊先生	√
7.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
7.01	候选人王振民先生	√

7.02	候选人李晓慧女士	√
7.03	候选人张东辉先生	√
7.04	候选人刘利剑先生	√
8.00	关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案	应选监事（3）人
8.01	候选人喻梅女士	√
8.02	候选人沈剑萍女士	√
8.03	候选人陈太林先生	√

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2020年2月6日

附件1：授权委托书

授权委托书四川岷江水利电力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议关于变更公司名称的议案
2	审议关于变更公司注册资本的议案
3	审议关于修改公司经营范围的议案
4	审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
5	审议关于公司聘任2019年年度审计机构的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
6.01	候选人杨树先生
6.02	候选人刘赟东先生
6.03	候选人吴钊先生
6.04	候选人陈宏先生
6.05	候选人王伟先生
6.06	候选人倪平波先生
6.07	候选人陈磊先生
7.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

7.01	候选人王振民先生
7.02	候选人李晓慧女士
7.03	候选人张东辉先生
7.04	候选人刘利剑先生
8.00	关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案
8.01	候选人喻梅女士
8.02	候选人沈剑萍女士
8.03	候选人陈太林先生

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。