乐凯胶片股份有限公司七届二十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知于2019年12月27日以邮件和电话的方式发出，会议于2020年1月3日在公司办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，会议由公司董事长滕方迁先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于会计政策变更的议案
2017年3月，财政部修订并发布《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。公司2019年开始执行新金融工具准则，金融资产列报和计提减值变化情况为：
1、“可供出售金融资产”，调整到“其他非流动金融资产”报表项目列报。
2、原列报为“其他流动资产”的理财产品，根据业务模式和合同性质，按新准则部分划分到“交易性金融资产”项目列报。
3、金融资产计提减值损失的方法变更。原坏账准备计提，由客观证据表明已发生信用损失调整为根据预期信用损失计提；增加了应收票据预期信用损失计提。此变更对2019年度当期利润有影响，不涉及追溯调整。
9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
二、关于开立募集资金专用账户的议案
在商业银行为公司及乐凯医疗科技有限公司开立募集资金专用账户，具体事宜分别授权公司财务金融部、乐凯医疗科技有限公司财务金融部负责办理。9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
三、关于为乐凯医疗科技有限公司向中国银行申请1000万元人民币综合授信提供担保的议案乐凯医疗科技有限公司经营状况良好，该事项满足了其正常的生产经营需要，有利于其健康发展，且风险较低，符合公司的整体利益，同意为其提供此项担保。9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
四、关于向保定乐凯进出口贸易有限公司推荐监事人选的议案
为更好的管理和协调保定乐凯进出口贸易有限公司（公司控股子公司）相关业务，推荐穆彦斌女士为保定乐凯进出口贸易有限公司监事人选。
9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
五、关于向北京乐凯胶片销售有限公司委派监事的议案
为更好的管理和协调北京乐凯胶片销售有限公司（公司全资子公司）相关业务，委派穆彦斌女士任北京乐凯胶片销售有限公司监事。
9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2020年1月4日