武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2021年11月27日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2021年12月2日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。
二、董事会会议审议情况
董事会会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》
为了加快公司体育版权业务的开展，公司拟同意控股子公司武汉新英体育股份有限公司（以下简称“武汉新英”）与关联方武汉当代天信财富投资管理有限公司（以下简称“当代天信”，代天信文体1号私募股权投资基金（契约型），以下简称“天信文体”）签署增资协议，增资完成后武汉新英的注册资本由15,000万元变更为16,850万元。
公司独立董事已于事前发表了认可意见，并就本次关联交易的相关议案发表了同意的独立意见，认为本次增资扩股是公司正常生产经营和业务发展的需要，有助于进一步加强公司体育版权运营能力，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司及全体股东的整体利益。
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事易仁涛先生、杨秋雁女士、孙琳女士、李力韦女士、李松林先生、刘婷婷女士回避表决。本议案获得通过。
公司关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。特此公告。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2021年12月3日