武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2022年1月6日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2022年1月12日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）鉴于其自身人员情况和业务量及审计时间安排，以及结合公司进一步提高审计工作独立性的需求，决定不再承接公司2021年度财务报表审计业务。为提高审计工作独立性，保证审计工作的顺利进行，经公司董事会审计委员会提议，拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太(集团)”）为公司2021年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与中审众环进行了充分沟通，中审众环明确知悉本事项并确认无异议。
公司独立董事已于事前发表了认可意见，并就变更公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案发表了同意的独立意见，认为亚太（集团）具有证券从业资格，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司财务报表审计和内部控制审计工作的要求，不存在损害公司和股东
利益的情形。公司董事会审计委员会也就变更公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案发表了同意的意见。
本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。
公司关于变更会计师事务所的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过了《关于召开股东大会的议案》
公司拟召开2022年第一次临时股东大会。
本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2022年1月13日