中青旅控股股份有限公司关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月18日中青旅控股股份有限公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,董事会同意公司继续聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务报告和内部控制的审计机构,并授权公司管理层与安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2019年度的审计费用。
公司独立董事对此议案发表了如下的事前认可意见:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了2018年度的财务审计与内控审计工作。我们同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构,为公司提供2019年度财务报表及内部控制审计服务,同意授权公司管理层与安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2019年度的审计费用,并同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。
董事会内控与审计委员会对此议案发表如下意见:
经审查,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了2018年度的审计工作,建议续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构,同意授权公司管理层与安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2019年度的审计费用,同意将本议案提交公司董事会、股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了如下独立意见:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了2018年度的财务审计与内控审计工作。我们同意续聘安永
华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构,为公司提供2019年度财务报表及内部控制审计服务,同意授权公司管理层与安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2019年度的审计费用。
该事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会二〇一九年四月十八日