中青旅控股股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年4月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年4月22日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
一、《公司2019年第一季度报告正文及全文》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《公司关于申请银行授信的议案》
根据公司发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司总行申请人民币2亿元额度的银行授信，期限为1年。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日