中青旅控股股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司第八届董事会第三次会议于2019年8月15日以通讯表决的方式召开。会议通知于2019年8月5日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了公司2019年半年度报告及摘要，表决情况如下：
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇一九年八月十五日