中青旅控股股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司第八届董事会临时会议于2021年9月30日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年9月27日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事10人，实到董事10人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过《关于2020年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》。
公司董事长康国明先生、副董事长邱文鹤先生、董事徐曦先生对此议案回避表决。
7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二一年十月八日