新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
第七届董事会第十二次临时会议决议暨关于投资参股设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示(如适用)：
? 公司全体董事以现场和通讯的方式全部参加本次董事会。
? 独立董事何菁对本次董事会议案投反对票。
? 本次董事会全部议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十二次临时会议于 2019 年 7月16日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长黄伟先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事何箐、独立董事臧中华以通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司拟对外投资设立参股子公司的议案》
表决结果：同意6票，反对1票，弃权0票。
一、基本情况概述
1.对外投资的基本情况
公司拟投资参股设立深圳市艾美达易科技有限公司（以下简称艾美达易），注册资本500万元人民币。其中，公司出资额450万元，占注册资本的90%。
2.本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
1.出资方一：
名称：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
法定代表人：卡司木江·吾斯曼
注册资本：144,103,649元
注册地址：新疆塔城地区塔城市巴克图路六和广场辽塔赣商大厦
投资额：450万元
出资比例：90%
2.出资方二
自然人：刘新元
住所：湖南省常德市鼎城区中河口镇南洲村9村民组
投资额：50万元
出资比例：10%
三、拟设立公司的基本情况
公司名称：深圳市艾美达易科技有限公司注册资金：500万元人民币注册地址：深圳市南山区桃源街道平山社区平山村18号502经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让与销售,经营电子商务;网络信息咨询服务、饰品销售;国内贸易;货物及技术进出口。LED显示屏的租赁;货物及技术进出口;投资兴办实业。
3.本次投资对公司的影响
本次对外投资主要为扩大公司业务范围，提高公司盈利能力。由于被投资公司处于运营初期，预计对公司今年盈利不会产生较大影响。
特此公告
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
2019年7 月17 日