新疆亿路万源实业控股股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2021年2月16日以电子邮件和传真方式传达给公司全体董事。本次会议以现场结合通讯的方式，于2021年2月18日召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由黄伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议：
1、审议并通过《关于聘请深圳堂堂会计师事务所担任公司2020年年度财务和内部控制审计机构的议案》
深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）是公司2019年度会计报表审计机构及年度内部控制审计机构。在为公司提供的审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为保持审计工作的连续性，公司聘请堂堂所为公司2020年度财务及内部控制审计机构。赞成6票；弃权0票；反对1票。买买提·黄建国因考虑深圳堂堂会计师事务所被立案相关因素，投反对票。此议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过《关于更换公司董事会董事的议案》
公司董事会董事李勇军先生、刘鹏先生于近日因个人原因向公司董事会提出辞职报告，为保证董事会工作正常开展，根据《公司
法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，董事会审查被提名人的任职资格后，同意提名陈丽红女士、毛广伦先生为公司第八届董事会董事候选人。赞成5票；弃权0票；反对2票。刘川、臧忠华因对候选董事过往从业经验不了解，投反对票此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆亿路万源实业控股股份有限公司
2021年2月22日