新疆亿路万源实业控股股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2021年4月7日以电子邮件和传真方式传达给公司全体董事。本次会议以现场结合通讯的方式，于 2021年4月8日召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由黄伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议：
1、审议并通过《关于在临邑设立控股子公司的议案》
为尽快恢复上市公司主营业务及盈利能力，公司拟在山东省德州市临邑设立控股子公司，从事化工相关产业，公司基本情况如下（实际情况以工商审核通过为准）：
公司名称：山东亿翔源化工有限公司
公司住所：山东省德州市临邑县临盘街道办事处513国道与X040路交界处南侧100米路东。
公司经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司注册资本：人民币30,000.00万元。
股东的姓名或者名称、出资额、出资方式、出资时间和出资比例如下：
| 股东的姓名或者名称 | 出资额（万元） | 出资方式 | 出资时间 | 出资比例 |
| 新疆亿路万源实业控股股份有限公司 | 3,000.00 | 货币资金 | 公司成立之日起于2024年 04月 06日前完成全部出资 | 10.00% |
| 临邑和汇联化新能源材料有限公司 | 6,000.00 | 货币资金、实物资产或股权 | 20.00% | |
| 深圳博阿斯资产管理有限公司 | 10,500.00 | 货币资金、实物资产或股权 | 35.00% | |
| 深圳市博鸿投资有限公司 | 10,500.00 | 货币资金、实物资产或股权 | 35.00% | |
| 总计 | 30,000.00 | - | - | 100.00% |
赞成6票；弃权1票；反对0票。
买买提?黄建国投弃权票因未能全面了解,故弃权。此议案无需提交股东会审议。
新疆亿路万源实业控股股份有限公司
2021年4月9日